证券代码：300420            证券简称：五洋停车        公告编号：2021-033



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
31 日以电话方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于 2021 年 6 月 10
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参会
董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建
设资金需求的前提下，公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司拟使用闲
置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于下属公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，同意公司下属公司
使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
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期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权下属公司经营管理层行使该项投资决
策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于下属公司使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司增资的议案》

    公司本次以“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”的募集资金
人民币 20,366 万元，通过全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司向东莞市
伟创华鑫自动化设备有限公司增资以实施募投项目。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金对全资孙公司增资的
公告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                       江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2021 年 6 月 10 日




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