证券代码：300420             证券简称：五洋停车        公告编号：2021-048



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
11 日以电子邮件及电话方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于
2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事
9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司出售合肥市伟创自动化设备有限公司 100%
股权的议案》

    为合理调整公司的生产布局，提升公司的资产利用率，公司全资子公司深圳
市伟创自动化设备有限公司拟将其持有的合肥市伟创自动化设备有限公司 100%
股权转让南京英诺物业管理有限公司。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公
司 2021 年 7 月 6 日出具的沃克森国际评报字(2021) 第 0949 号《资产评估报告》
确定的合肥伟创全部权益价值项目，经双方协商一致，本次股权转让的交易总金
额为人民币 2,700 万元。
    本次交易完成后，伟创自动化将不再持有合肥伟创的股权，公司的合并财务
报表范围将发生变化。本次交易无须提交股东大会审议，本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于出售合肥市伟创自动化设备有限公司
100%股权的公告》（公告编号：2021-047）。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


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特此公告。




                 江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                             董   事   会
                           2021 年 8 月 16 日




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