江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                      2021 年度董事会工作报告


    2021 年度，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职
责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2021 年工作
情况报告如下：

       一、2021 年度公司经营情况

    2021 年度，公司实现营业收入 155,595.53 万元，同比下降 4.63%；归属于
上市公司股东的净利润为-17,717.75 万元，同比下降 219.38%。截至 2021 年 12
月 31 日，公司资产总额 394,469.21 万元，较上年末下降 0.09%；归属于上市公
司股东的所有者权益为 236,006.19 万元，较上年末下降 8.43%。
    2021 年度，公司经营业绩大幅下滑的主要原因如下：报告期内，受大宗原
材料价格大幅上涨、芯片短缺等影响，导致公司产品毛利率下降；鉴于部分客户
信用状况不佳，部分应收账款可收回性存在重大不确定性，根据谨慎性原则，对
部分应收账款单项全额计提了坏账；基于当前新冠疫情持续地影响，市场竞争激
烈，部分业务开拓不达预期等不利因素影响，对部分存货项目计提了存货跌价；
报告期内，天辰智能经营业绩亏损严重,2021 年度对天辰智能计提巨额商誉减
值。

       二、公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况
    2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内共召开
七次董事会会议，具体情况如下：
    1、2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的

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议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度财务决
算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告的议案》、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明>的议案》、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于确
认公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公
司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》、《关于变更部分
募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、
《关于山东天辰智能停车有限公司 2017—2020 年度业绩承诺实现情况说明的议
案》、《关于北京华逸奇科贸有限公司 2016—2020 年度业绩承诺实现情况的说明
及减值测试报告的议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》共十六
项议案。
    2、2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年第一季度报告的议案》一项议案。
    3、2021 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于下属公司使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金对全资孙公司增资的议
案》三项议案。
    4、2021 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
全资子公司出售合肥市伟创自动化设备有限公司 100%股权的议案》一项议案。
    5、2021 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》两项议案。
    6、2021 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年第三季度报告全文的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关
于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》四项议案。
    7、2021 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》两

                                     2
项议案。
    （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
    2021 年度，公司共召开两次股东大会，会议由董事会召集，公司董事会严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，保证股东能够依法行使职权。
    （三）董事会下属委员会的履职情况
    1、董事会审计委员会
    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行
职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，
定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会
共召开了 4 次会议，对公司定期财务报告、续聘年度审计机构、募集资金存放与
使用、会计政策变更等专项进行了审议。
    2、董事会提名委员会
    报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行
职责。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，主要对公司董事会增补候选人任
职资格进行审查，并提交给董事会审议。
    3、董事会薪酬与考核委员会
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉
尽责地履行职责。 报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议 2021 年董
事及高级管理人员薪酬情况。
    4、董事会战略委员会
    报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行
职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，
战略委员会共召开了 1 次会议，对公司对外投资等重大事项展开深入分析和探
讨，为公司战略发展的实施提出宝贵的建议。

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    三、公司未来发展展望

    1、公司发展战略
    2021 年公司面临了综合性的巨大压力，原材料价格的大幅波动，房地产行
业的更迭，疫情的不可控性，均一定程度影响了公司 2021 年的发展。在面临资
源、环境和成本压力的同时，2022 年公司一方面明确管理是基础，主修内功，
明确以质量和效益为导向，优化经营策略和管理模式，坚持各板块齐头并进，多
点开花，实现量与质的并重，规模与效益的平衡，以应对多变的形势；另一方明
确技术是核心，加强智能技术、核心产品、核心零部件的技术研发，加强新产品
的持续研发，保证公司核心竞争力及可持续发展，适应行业剧烈变化带来的压力。
    公司将持续深化“智能制造+停车资源+互联网”的发展战略。继续发挥智能
制造板块伟创与天辰的品牌协同效应，在规模和质量上继续保持行业领先地位，
同时在科技研发方面不断深化，加强对智能充电、大数据、物联网、云计算、人
工智能等信息建设，体现公司的“智能制造”优势； 停车投资运营板块业务规
模拓展提速，在保证存量项目稳健经营的基础上实现实质性的突破与发展：2021
年多个新项目落地运营，为停车板块做出收入贡献，同时，公司也储备了大量的
优质项目，为拓展提速提供坚实基础；仓储物流业务和两站及机制砂业务加大核
心件自主设计、生产、研发力度，不断提升核心竞争力，实现跨越式发展奠定基
础，为公司培育新的业绩亮点；散物料搬运业务抢抓煤炭等行业持续升温，加大
新产品市场布局，力争再上新台阶，为公司发展持续贡献力量；公司金融服务和
资本平台发挥高效的资源整合和协同作用，为各业务板块提供充分保障和支持。
公司将继续保持众志成城、敢于拼搏、勇于奋斗的精神面貌，提高各业务板块的
竞争力与可持续发展力，提升公司价值。
    2、围绕公司发展战略，2022 年经营计划如下：
    （一）持续加大智能信息技术研发力量，提升创新能力
    2021 年 5 月，国务院办公厅《关于推动城市停车设施发展意见的通知》从
保障基本停车需求、优化停车信息管理、推广智能化停车服务、鼓励停车资源共
享等方面进行明确的规划和部署。《通知》奠定了未来智慧停车的方向，2022 年
智慧停车将进一步加快普及发展步伐。
    公司持续不断加大智能信息技术研发投入，新科技、新技术持续发力，带来

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产品创新使得公司智能车库产品一直保持着行业领先水平，如刷脸存取车，支付
端的多样等使得存取车更加便捷；AGV 智能机器人、大巴库等新库型也获得广泛
关注；机械手式、梳齿式、载车板式等各类型搬运器齐全，可满足高端客户多样
化需求。持续的产品创新及技术更迭是公司保持行业领先地位的关键要素。
    公司随着城市级停车运营项目的增多，2021 年针对城市级管理平台已组建
专门的研发团队，根据不同城市级项目的政府个性化需求开发产品功能，并已应
用于多个项目中。2022 年，将在实践中不断完善产品性能，提供功能更加强大、
需求匹配度更高的智慧停车管理平台和解决方案。
    （二）推进管理数字化转型，提升核心竞争力
    公司的数字化转型力图打造全方位、全过程、全领域的数据实时流动与共享，
实现信息技术与业务管理的融合。通过数字化转型，加强公司整体管理水平，分
别从财务管理水平、技术标准化水平、信息化管理水平、生产组织、采购管理、
项目预决算等六大方面提出具体要求。通过数字化转型，释放生产力，实现精细
化管理目标，包括预决算管理体系、以项目为导向的核算体系、财务成本核算体
系、供应链体系、物流管理体系、信息采购平台、生产过程信息化管理体系、银
企直连支付体系、停车系统与 ERP 及财务系统的对接等。公司的数字化转型，尽
最大程度降低交易成本、提高交易效率、解决信息不对称、减少商业浪费、实现
柔性定制，是立足公司发展方向，满足公司管理需求，切实提升竞争力的重要举
措。
    （三）拓展优质资产，加速停车投资运营业务提升
    停车资产具有较强的抗周期性，能够持续贡献稳定的现金流。2022 年公司
将持续拓展优质资产。实行多种投资模式并行，包括产权收购、股权并购、长期
租赁、BOT 投资建设、合资共建等，资产配置类型包括城市级停车项目、商业产
权车位、医院及公共停车资源等，做到轻重资产投资结合。立足现有团队和平台，
通过公司重点业务城市运营中心，辐射长三角地区、成渝地区、中部地区、珠三
角地区。进一步拓展业务规模，加大市场布局，促进停车投资运营板块业务的全
速发展。
    （四）夯实管理细节，应对周期性变化，实现扭亏为盈
    2022 年公司将积极面对各项外在不利影响因素，夯实自身管理细节，力图

                                   5
将负面影响降低至最低点，实现扭亏为盈。为此，公司将从以下几个方面夯实管
理细节：1、以项目为单位的预决算管理，2021 年管理系统已上线，2022 年，将
严格执行单体项目的预决算管理，建立预警机制及应对解决方案；2、产品结构
优化，针对大宗原材料上涨的趋势，合理预判各产品的收益率，调整销售方向；
3、生产流程优化，2021 年已初步搭建了公司的供应链管理体系，2022 年供应链
的管理将实时数据化，动态化，以应对复杂多变的形势。同时，公司生产基地有
效联动，打通信息壁垒，在生产流程实现降本增效；4、客户实行白名单管理机
制，2022 年一方面加强应收账款的催收，加强应收账款绩效管理，另一方面将
不在白名单的客户，不再列入合作范围内。白名单的管理也做到实时动态化调整，
一旦移出白名单，公司将启动应收账款预警机制及合理的应对措施。
    （五）加强服务客户能力建设，推进“五洋停车”品牌塑造
    坚持以客户为中心，以市场为导向，打造最具竞争力的品牌服务体系。迎合
公司发展速率，2022 年公司将从营销体系及机制、创新服务新模式出发，从行
业定位、产品定位、品牌定位着手，将“五洋停车”做大做强。立足于公司各产
业模块的市场竞争力，可持续发展能力，上市公司背景与资本实力，以及产品技
术领先优势、业务规模优势，围绕符合公司发展方向的核心价值观：成为“中国
领先的停车投资建设运营一体化服务商”，坚持以客户为中心，以市场为导向，
建设具有竞争力的品牌服务体系；树立“五洋停车”及各子品牌的品牌形象，打
造“投资+建设+运营”的品牌知名度，努力成为最具市场影响力的企业。




                                       江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2022 年 4 月 26 日




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