证券代码：300420             证券简称：五洋停车         公告编号：2022-036



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
11 日以电话沟通及邮件方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于
2022 年 6 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事
9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于下属公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，同意公司下属公司
使用不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权下属公司经营管理层行使该项投资决
策权，并由财务部负责具体购买事宜。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于下属公司使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                         江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2022 年 6 月 16 日
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