证券代码：300421             证券简称：力星股份             公告编号：2018-006


               江苏力星通用钢球股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2018 年 3 月 17 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月
27 日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵
主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
    一、审议并通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于<2017 年年度报告全文及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
    详细财务数据请见公司 2017 年年度报告。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
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    四、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润
66,342,899.82 元，依法提取 10%的法定公积金 6,634,289.98 元，加上 2017 年
初的未分配利润 111,967,273.59 元，减去对 2016 年度的利润分配 52,221,874.80
元，公司在 2017 年末可分配利润为 119,454,008.63 元。
    根据《公司法》及公司章程的规定，经董事会研究决定，制订 2017 年度的
利润分配方案为：以总股本 13,355.4687 万股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.7 元（含税），合计分配现金股利 36,059,765.49 元（含税），剩余
未分配利润结转下一年度。
    公司监事会同意董事会决定的 2017 年度利润分配方案。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    五、审议并通过了《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》
    2018 年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公
司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    六、审议并通过了《关于 2017 年内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。《2017 年度内部控制自我评价报告》具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    七、审议并通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未
发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司《2017 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮

                                    2
资讯网 www.cninfo.com.cn）。
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
       本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       八、审议并通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计
机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业
务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
       本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       九、审议并通过了《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议
案》
       依据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》（【2013】43 号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和《公司章程》等相关
规定，为了推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回
报，增加股利分配决策透明度和可操作性特制定了本规划。
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
       本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
       经审核，监事会认为公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效
率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会影
响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上
市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途。
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
       本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                           江苏力星通用钢球股份有限公司监事会
                                                             2018 年 3 月 28 日
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