证券代码：300421             证券简称：力星股份            公告编号：2018-014



               江苏力星通用钢球股份有限公司
             关于 2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
        公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、
        监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
        的其他股东）。

    一、会议召开情况

    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月

28 日发出《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（详见中国证监会创业板上

市公司指定信息披露网站——巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn/）。会议召

开的基本情况如下：

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018

年 4 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具

体时间为：2018 年 4 月 17 日 15:00-2018 年 4 月 18 日 15:00 期间任意时间。

    （三）会议时间：2018 年 4 月 18 日下午 1:30

    （四）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室
    （五）会议主持人：由于董事长施祥贵先生公出，依据《公司章程》规定由全
           体董事推选董事汤国华先生主持现场会议。

    （六）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
           定，合法有效。

    二、会议出席情况

    （一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 44 人，

所持有股 67930800 股，占公司有表决权总股份数的 50.86%。出席会议的股东及

股东代表均为 2018 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

    （二）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议；非董事高级

管理人员列席了本次会议；公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所律师对本

次股东大会进行见证。

    （三）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共

44 名，所持有表决权的股份总数为 67930800 股，占公司有表决权股份总数的

50.86%。

    （四）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统参加网络投票的股东共 0 名，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公

司有表决权股份总数的 0%。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东

代表审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    2、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    3、审议通过了《关于<2017 年年度报告全文及摘要>的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    6、审议通过了《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》

    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    7、审议通过了《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》

    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    8、审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    9、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    10、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
    12、审议通过了《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
    13、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
    表决情况：同意 67930800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 10010800 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江
苏力星通用钢球股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》，认为公司

2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，

符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有

关规定，本次股东大会形成的《江苏力星通用钢球股份有限公司 2017 年年度股

东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    （一）江苏力星通用钢球股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

    （二）北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具

《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                    江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 18 日