证券代码：300421                证券简称：力星股份              公告编号：2018-070


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
           第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2018 年 11
月 12 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投
票方式表决通过了如下决议：
     一、审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    在保证募集资金项目的正常实施及资金安全的前提下，为充分发挥募集资金
使用效率、适当增加收益、减少财务费用，提高公司的财务收益，公司同意使用
总额不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额
度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在上述投资
额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为董事会审议
通过之日起 12 个月。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资
管理制度》等相关规定，本次使用总额不超过 2.4 亿元人民币的闲置募集资金购
买保本型理财产品的事项，未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（不
含本数），无须提交股东大会审议。
    公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表同意意见，具体内容详见公司同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用闲置募集资金购
买理财产品的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告
                                         江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                             2018 年 11 月 13 日