证券代码：300421                 证券简称：力星股份             公告编号：2019-012


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
           第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四
次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2019 年 3 月
21 日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵
主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
     一、审议并通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
     公司《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     二、审议并通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司《2018 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     三、审议并通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
     详细财务数据请见公司 2018 年年度报告。
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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       四、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
    经与会监事讨论，认为公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划，
符合公司及全体股东利益，并有利于公司优化股本结构。
    公司监事会同意董事会决定的 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       五、审议并通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》
    2019 年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公
司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       六、审议并通过了《关于 2018 年内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。《2018 年度内部控制自我评价报告》具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
       七、审议并通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未
发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司《2018 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

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    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计
机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业
务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                        江苏力星通用钢球股份有限公司监事会
                                                          2019 年 3 月 22 日




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