江苏力星通用钢球股份有限公司
        独立董事 2018 年度述职报告（杨建兴）

    本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事（已
于2018年12月27日离任），2018年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2018
年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
    现就本人 2018 年的工作情况作汇报如下：
    一、出席会议情况
    2018 年度，公司共计召开了董事会 9 次，股东大会 5 次，在本人任期内共
召开了董事会 9 次，股东大会 5 次，本人作为独立董事亲自出席董事会 9 次，无
缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；列席
了 5 次股东大会。
    履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本
人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，
合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提
出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
    二、2018 年度对相关事项发表独立意见的情况
    2018 年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，履行了独
立董事职责：
    （1）2018 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，本人对
控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、2017 年度利润
分配方案、2017 年度内部控制评价报告、董事及高级管理人员 2018 年度薪酬及
津贴、2017 年度募集资金存放与实际使用情况、续聘 2018 年度审计机构、变更
部分募集资金用途、公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划等事项发
表了独立意见。

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    （2）2018 年 5 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，本人对
使用募集资金对全资子公司增资的事项发表了独立意见。
    （3）2018 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，本人
对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项发表了独立意见。
    （4）2018 年 8 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，本人对
公司回购股份预的事项发表了独立意见。
    （5）2018 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，本人
对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、募集资金
2018 年半年度使用情况的专项报告、2018 年半年度利润分配预案、部分募投项
目延期、增补独立董事等事项发表了独立意见。
    （6）2018 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，本人
对调整限制性股票回购价格、股权激励计划部分激励股份回购注销等事项发表了
独立意见。
    （7）2018 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，本人
对公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表了独立意见。
    （8）2018 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，本人
对公司增补独立董事的事项发表了独立意见。
    本人认为公司 2018 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审
议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避
了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    三、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018 年，本人按要求深入公
司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事
项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司
董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
    四、专门委员会履职情况
    1、本人作为战略委员会委员，就公司变更部分募集资金用途事项与其他委

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员进行认真讨论，对公司长期发展战略和重大投资进行审议并提出自己的建议。
    2、本人于 2018 年 9 月 12 日起担任公司审计委员会委员，本人任职期间内，
公司未组织召开审计委员会会议。
    3、本人作为公司薪酬与考核委员会的委员，积极履行委员的职责，参与薪
酬与考核委员会的日常工作，提出合理化建议，对股权激励计划部分激励股份回
购注销实施情况进行核查。
    五、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
    六、其他
    1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
    2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
    最后，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给
予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

                                            江苏力星通用钢球股份有限公司
                                                        独立董事：杨建兴
                                                         2019 年 3 月 21 日




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【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告
（杨建兴）签署页】


    独立董事：
                     杨建兴




                                                      2019 年 3 月 21 日




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