证券代码：300421             证券简称：力星股份            公告编号：2019-027



               江苏力星通用钢球股份有限公司
             关于 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
        公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、
        监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
        的其他股东）。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间
    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 11 日下午 2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 4 月 11 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
的具体时间为：2019 年 4 月 10 日 15:00-2019 年 4 月 11 日 15:00 期间任意时间；
    （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室；
    （4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    （5）会议召集人：公司董事会；
    （6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务出差未能出席会议，经半数以
上董事共同推举，由董事赵高明先生主持；
    （7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    2、出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 105 人，所持
有股 59,833,642 股，占公司有表决权总股份数的 45.8624%。出席会议的股东及
股东代表均为 2019 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
    【根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回
购股份的补充规定》（证监发〔2005〕51 号）“第十条：回购的股份自过户至上
市公司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时，应当从
总股本中扣减已回购的股份数量。”以及根据深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》 “第二十二条：上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。”
截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股
份 2,941,316 股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的 2.2%。因此，扣
减公司已回购股 2,941,316 股，公司实际发行在外享受股东大会表决权、利润分
配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利的股数为 130,463,371 股】。
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
55 名，所持有表决权的股份总数为 59,298,242 股，占公司有表决权股份总数的
45.4520%。
    （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统参加网络投票的股东共 50 名，所持有表决权的股份总数为 535,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.4104%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的北京
市环球律师事务所上海分所律师列席了本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东
代表审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 59,830,642 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,717,951 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.9656%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 59,830,642 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,717,951 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.9656%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    3、审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
    表决情况：同意 59,830,642 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,717,951 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.9656%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    4、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 59,830,642 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,717,951 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.9656%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    表决情况：同意 59,833,642 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,720,951 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》
    表决情况：同意 59,823,542 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9831%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0119%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,710,851 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.8842%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0814%；弃
权 3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    7、审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》
    表决情况：同意 59,823,542 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9831%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0119%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,710,851 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.8842%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0814%；弃
权 3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    8、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》
    表决情况：同意 59,830,642 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,717,951 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.9656%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    9、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    表决情况：同意 59,830,642 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,717,951 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.9656%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    10、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 59,830,642 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小股东表决情况：同意 8,717,951 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.9656%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
3,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0344%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市环球律师事务所上海分所李良锁、陈媛媛律师到会见证本次股东大会
并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见
书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）江苏力星通用钢球股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    （二）北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具
《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                    江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 12 日