证券代码：300421                 证券简称：力星股份             公告编号：2019-035


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
           第三届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七
次会议通知于 2019 年 5 月 13 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2019 年 5 月
16 日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵
主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
    一、审议并通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》
    监事会在审阅关于调整限制性股票回购数量及回购价格的相关资料后，认为
公司董事会本次对限制性股票回购数量、回购价格的调整方法及调整程序，均符
合《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》关
于限制性股票回购价格及数量调整的相关规定，不存在损益公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。同意对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，限
制性股票的回购价格由 12.6636945 元/股调整为 6.455 元/股加上银行同期存款利
息之和，回购的限制性股票数量由 1,140,000 股调整为 2,166,000 股。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
    公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票事项进行了审核，并对回购注销股票所涉及的激励对象名单进行了核实。公司
监事会认为，因公司 2018 年业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划第一个解除
限售条件，第一个解除限售期所涉及的 31 名激励对象已授予份额 40%的不能解锁，
公司董事会关于回购并注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的决议
内容、审议程序符合相关规定。公司监事会同意公司董事会根据《激励计划草案》
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的规定，回购并注销第一个解除限售期所涉及的 31 名激励对象已授予份额 40%的
未满足解除限售条件的 2,166,000 股限制性股票，回购价格为 6.455 元/股加上银
行同期存款利息之和。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                        江苏力星通用钢球股份有限公司监事会
                                                          2019 年 5 月 17 日




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