证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2020-024
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 2:00；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日，其中：①通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 19 日 9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15—
15:00。
（3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室；
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务出差未能出席会议，经半数以
上董事共同推举，由董事赵高明先生主持；
（7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 29 人，所持
有股 95,353,068 股，占公司有表决权总股份数的 39.33%。出席会议的股东及股
东代表均为 2020 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
28 名，所持有表决权的股份总数为 95,180,768 股，占公司有表决权股份总数的
39.26%。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统参加网络投票的股东共 1 名，所持有表决权的股份总数为 172,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0711%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的北京
市环球律师事务所上海分所律师列席了本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东
代表审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 95,353,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,595,229 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 95,353,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,595,229 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：同意 95,353,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,595,229 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 95,353,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,595,229 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 95,353,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,595,229 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意 95,180,768 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8193%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 172,300 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1807%。
其中中小股东表决情况：同意 19,422,929 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.1207%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
172,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.8793%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意 95,180,768 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8193%；反对 172,300 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1807%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,422,929 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.1207%；反对 172,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.8793%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 95,180,768 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8193%；反对 172,300 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1807%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,422,929 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.1207%；反对 172,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.8793%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
9、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
表决情况：同意 95,180,768 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8193%；反对 172,300 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1807%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,422,929 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 99.1207%；反对 172,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.8793%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
10、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 95,353,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,595,229 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
11、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意 95,353,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 19,595,229 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所李良锁、陈媛媛律师到会见证本次股东大会
并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见
书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏力星通用钢球股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
（二）北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具
《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
