证券代码：300421                 证券简称：力星股份               公告编号：2020-048


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
            关于第四届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2020 年 11 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2020 年 11 月 11 日在
公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表
决通过了如下决议：
       一、审议并通过了《关于实施“年产 800 万粒高端大型滚动体扩建项目”
的议案》
       经审核，董事会同意公司实施“年产 800 万粒高端大型滚动体扩建项目”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次项
目的投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次项目投资
不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       独立董事对此发表了独立意见。《关于实施“年产 800 万粒高端大型滚动体
扩建项目”的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。




                                           江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                               2020 年 11 月 12 日