证券代码：300421               证券简称：力星股份              公告编号：2020-050


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 12 月 7 日在公司
二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过
了如下决议：
    一、审议并通过了《江苏力星通用钢球股份有限公司<2020 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要>的议案》

    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不
断激励公司董事、高级管理人员，中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及
公司董事会认为应当激励的其他员工，有效地将股东利益、公司利益和员工利益
结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《江苏力星通用钢球股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），
拟向激励对象授予限制性股票。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《江苏力星
通用钢球股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》详见同日刊登在指
定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事赵高明先生、王嵘先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，该 2
名董事系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的

股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意
    二、审议并通过了《江苏力星通用钢球股份有限公司<2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

    为了配合公司 2020 年股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证
券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理
指南第 5 号—股权激励》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，制订了《江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    《江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法 》 详 见 同 日 刊 登在 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事赵高明先生、王嵘先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，该 2
名董事系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
    为了保障公司 2020 年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会

授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，
办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司
限制性股票激励计划；
    （10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为；
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事赵高明先生、王嵘先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，该 2
名董事系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
     四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     公司本次董事会对《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议
案进行了审议，拟授予限制性股票 5,260,000 股。本次授予后，公司股份总数拟
变更为 247,725,404 股，注册资本拟变更为 247,725,404 元。
     综上，公司章程修改情况具体如下：

                   修订前章程                                           修订后章程
第六条     公司注册资本为人民币 24,246.5404 万元。   第六条     公司注册资本为人民币 24,772.5404 万元。

第十九条     公司股份总数为 24,246.5404 万股，均为   第十九条     公司股份总数为 24,772.5404 万股，均为

人民币普通股。                                       人民币普通股。

     本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
     同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公
司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商
登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资
本和总股本的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
     董事赵高明先生、王嵘先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，该 2
名董事系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
     五、审议并通过了《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

     董事会提议于 2020 年 12 月 24 日（星期四）下午 1:30 召开公司 2020 年第
二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在
指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的通知》。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。
                                                     江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                                                 2020 年 12 月 8 日