证券代码：300421              证券简称：力星股份              公告编号：2021-045


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 7 月 5 日以通讯的方式发出，会议于 2021 年 7 月 9 日在公
司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通
过了如下决议：
    一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，同意公司使用自有资金投资
5,000 万元人民币在河南省方城县设立全资子公司力星钢球（南阳）有限公司（暂
定名，具体名称以工商核准登记的为准）。独立董事对此事项发表了独立意见。
    《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，公司董事会同意将非公开发行股票募集资金投资项目“JGBR 美洲
子公司年产 8,000 吨轴承钢钢球项目”终止，并将该项目节余募集资金人民币
3,502.32 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算
余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司本次终止部分非公
开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项是
根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提
高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，符
合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
    公司独立董事发表了独立意见，海通证券股份有限公司出具了核查意见。 关
于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2021 年 7 月 27 日（星期二）下午 2:30 在公司三楼会
议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                                       江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 10 日