江苏力星通用钢球股份有限公司
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2021-065
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事会第
十五次会议决议，决定于2021年9月8日下午2:00召开2021年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月8日（星期三）下午2:00；
（2）网络投票时间：2021年9月8日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2021年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年9月8日9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年9月1日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日：2021年9月1日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
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人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2.审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 发行完成前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.审议《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
4.审议《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉
的议案》
5.审议《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告〉的议案》
6.审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
7.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2021 年度向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案》
10.审议《关于补充确认关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》
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上述议案除了议案9为普通决议事项，其他均为特别决议事项，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
讯网）上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项审 √作为投票对象的子议案
2.00
议） 数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议的有效期 √
《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的
3.00 √
议案》
《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
4.00 √
分析报告〉的议案》
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《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
5.00 √
性分析报告〉的议案》
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
6.00 √
报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划
8.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2021 年度向特定
9.00 √
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于补充确认关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的
10.00 √
议案》
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
2.现场登记时间：股权登记日2021年9月1日（星期三）至本次股东大会现场
会议主持人宣布出席情况前结束。
3.登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场。
5.会务联系
联系人：张邦友
电话号码：0513-87513793
传真号码：0513-87516774
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电子邮箱：board@jgbr.cn
公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
6.会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
六、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.第四届监事会第十三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2021年8月21日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.股东投票代码：350421；投票简称：力星投票
2.议案设置及意见表决
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2021 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 8 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
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2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/营
姓名/公司名称:
业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参加 备注
注：本表复印有效
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附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股
份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名（盖章）： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ - - -
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议） 象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
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2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议的有效期 √
3.00 《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》 √
《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
4.00 √
报告〉的议案》
《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
5.00 √
分析报告〉的议案》
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采
6.00 √
取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的
8.00 √
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2021 年度向特定对象
9.00 √
发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于补充确认关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议
10.00 √
案》
附注:
1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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