证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2021-071
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 8 日下午 2:00；
（2）网络投票时间：2021年9月8日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2021年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年9月8日9:15—15:00。
（3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室；
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务未能出席会议，经半数以上董
事共同推举，由董事赵高明先生主持；
（7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 65 人，所持
有股 87,292,423 股，占公司有表决权总股份数的 35.2504%。出席会议的股东及
股东代表均为 2021 年 9 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
35 名，所持有表决权的股份总数为 77,756,335 股，占公司有表决权股份总数的
31.3995%。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统参加网络投票的股东共 30 名，所持有表决权的股份总数为 9,536,088
股，占公司有表决权股份总数的 3.8509％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议；非董事高级管理人员列席了本次
会议；公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师列席了本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股
东代表审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项审
议）
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.03 发行对象和认购方式
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.05 发行数量
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.06 限售期
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.07 募集资金数量及用途
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.08 上市地点
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.09 发行完成前公司滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2.10 决议有效期
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
3. 审议通过了《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议
案》
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
4. 审议通过了《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告〉的议案》
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
5. 审议通过了《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告〉的议案》
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
6. 审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
7. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
8. 审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划
的议案》
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 87,150,423 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8373%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
10. 审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的
议案》
该议案涉及关联交易，参会股东施祥贵先生为关联方，所持有的
55,633,396 股对该议案回避表决，且不纳入该议案有表决权股份总数。
表决情况：同意 31,517,027 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.5515%；反对 142,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.4485%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 11,809,110 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 98.8118%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有股份的 1.1882%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所黄靖渝、黄雨桑律师到会见证本次股东大会并出具
《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之见证法律
意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江
苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之见证法律意见书》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
