江苏力星通用钢球股份有限公司


证券代码：300421              证券简称：力星股份              公告编号：2021-087



               江苏力星通用钢球股份有限公司
   关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事会第
十七次会议决议，决定于2021年11月15日下午2:00召开2021年第三次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午2:00；
    （2）网络投票时间：2021年11月15日，其中：①通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15—15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2021年11月8日（星期一）
    7.出席对象：
    （1）截至股权登记日：2021年11月8日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；

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             （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
             （3）本公司聘请的律师。
             8.会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司三楼会议室）
             二、会议审议事项
             1. 审议《关于部分募投项目延期的议案》
             2. 审议《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
             3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
             上述议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
       所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案均为普通决议事
       项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二
       分之一以上（含）同意。
             上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议
       审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
       讯网）上的相关公告。
             三、提案编码
                                                                                     备注
  提案编码                             提案名称
                                                                           该列打勾的栏目可以投票

     100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案

     1.00                   《关于部分募投项目延期的议案》                             √

     2.00          《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》                      √

     3.00                   《关于修订<公司章程>的议案》                               √

             四、会议登记方法
             1.登记方式：
             （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
       出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
       证办理登记手续；
             （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
       席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
       身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

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份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
    2.现场登记时间：股权登记日2021年11月8日至本次股东大会现场会议主持
人宣布出席情况前结束。
    3.登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。
    4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场。
    5.会务联系
    联系人：张邦友
    电话号码：0513-87513793
    传真号码：0513-87516774
    电子邮箱：board@jgbr.cn
    公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
    6.会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
    六、备查文件
    1.第四届董事会第十七次会议决议；
    2.第四届监事会第十五次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：参会股东登记表
    附件三：授权委托书


    特此公告。

                                         江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                               2021年10月29日
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    附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.股东投票代码：350421；投票简称：力星投票
    2.议案设置及意见表决

    本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间： 2021 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投资 者服 务密 码” 。 具体 的身 份认 证流 程可 登 录互 联网 投票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二：


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
             2021年第三次临时股东大会参会股东登记表



                                   身份证号码/营
 姓名/公司名称:
                                   业执照号码：


   股东账号：                       持股数量：



   联系电话：                       电子邮件：



   联系地址：                       邮政编码：



 是否本人参加                          备注



注：本表复印有效




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              附件三：
                                                   授权委托书
              兹委托                       先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股

          份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本

          次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

              委托人签名（盖章）：                                  委托人证照号码：

              委托人股东账号：                                      委托人持股数：

              受托人（签名）：                                      受托人身份证号码：

              委托日期：              年      月      日

              委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

              会议议案表决意见如下：

                                                                                     备注
 提案编码                               提案名称                                该列打勾的栏     同意     反对   弃权
                                                                                  目可以投票

   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票
  提案
    1.00                 《关于部分募投项目延期的议案》                                √
   2.00        《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》                          √
   3.00                   《关于修订<公司章程>的议案》                                 √
              附注:
              1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
              2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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