证券代码：300421              证券简称：力星股份              公告编号：2021-091



                   江苏力星通用钢球股份有限公司
        关于 2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日下午 2:00；
    （2）网络投票时间：2021年11月15日，其中：①通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15—15:00。
    （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室；
    （4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    （5）会议召集人：公司董事会；
    （6）会议主持人：董事长施祥贵先生；
    （7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    2、出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 105 人，所
持有股 100,589,701 股，占公司有表决权总股份数的 40.6201%。出席会议的股
东及股东代表均为 2021 年 11 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
     （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
31 名，所持有表决权的股份总数为 83,882,208 股，占公司有表决权股份总数的
33.8733%。
     （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 74 名 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
16,707,493 股，占公司有表决权股份总数的 6.7468％。
     3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议；非董事高级管理人员列席了
本次会议；公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所列席了本次股东大会进
行见证。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股
东代表审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
     表决情况：同意 100,447,501 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 99.8586%；反对 142,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.1414%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中中小股东表决情况：同意 27,259,662 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 99.4811%；反对 142,200 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.5189%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.000%。
     该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
     2、审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
     表决情况：同意 100,589,301 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中中小股东表决情况：同意 27,401,462 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 99.9985%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0015%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 100,589,301 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 99.9996%；反对 400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 27,401,462 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 99.9985%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0015%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市环球律师事务所上海分所李良锁、陈媛媛律师到会见证本次股东大
会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的
法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资
格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    （一）江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    （二）北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具
《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见
书》。
    特此公告。


                                     江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

                                                        2021 年 11 月 16 日