证券代码：300421              证券简称：力星股份              公告编号：2022-031



                   江苏力星通用钢球股份有限公司
               关于 2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日下午 2:00；
    （2）网络投票时间：2022年5月20日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00。
    （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室；
    （4）会议召开方式：受新冠肺炎疫情的影响，公司在现场会议基础上增设
通讯参会方式，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    （5）会议召集人：公司董事会；
    （6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务未能出席会议，经半数以上董
事共同推举，由董事赵高明先生主持；
    （7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    2、出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 65 人，所持
有股 92,542,868 股，占公司有表决权总股份数的 37.3782%。出席会议的股东及
股东代表均为 2022 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
33 名，所持有表决权的股份总数为 84,206,939 股，占公司有表决权股份总数的
34.0113%。
    （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统参加网络投票的股东共 32 名，所持有表决权的股份总数为 8,335,929
股，占公司有表决权股份总数的 3.3669％。
    3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；非董事高级管理人员列席了
本次会议；公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所律师列席了本次股东大
会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股
东代表审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    3、审议通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    6、审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    7、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    8、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    9、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    10、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 92,542,868 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 19,355,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    11、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    该议案涉及关联交易，参会股东施祥贵先生、时艳芳女士为关联方，所持
有的 64,501,396 股对该议案回避表决，且不纳入该议案有表决权股份总数。
    表决情况：同意 28,041,472 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 10,487,029 股，占出席会议中小股东所持有
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    受新冠肺炎疫情的影响，北京市环球律师事务所上海分所李良锁、单红先
律师通过视频方式对本次股东大会进行见证并出具《关于江苏力星通用钢球股份
有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    （二）北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具
《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。



                                    江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

                                                       2022 年 5 月 21 日