江苏力星通用钢球股份有限公司 2022 年度董事会工作报告




               江苏力星通用钢球股份有限公司
                  2022 年度董事会工作报告

    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会
议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认
真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持
续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2022 年主要
工作情况报告如下：
    一、公司 2022 年度生产经营情况
    报告期内,在国内外市场风云变幻极其严峻的情况下，公司在董事会、党委
的正确领导及全体员工的共同努力下，众志成城、同舟共济、共克时艰，围绕“创
新智能新常态、质量成本新突破、人才战略新思维、安全环保新台阶、锻长板、
补短板、目标两个五年”工作思路，持续更新的阶段性目标，紧扣市场，在险中
求稳，在变中求升，消除了超预期因素冲击，公司业绩稳定站在去年之上，实现
了公司价值。
    2022 年，公司实现营业收入 98,085.12 万元，较上年同期增长 0.71%。归属
于上市公司股东的净利润为 6,234.37 万元，比去年同期下降 30.98%。扣除非经
常损益后归属于上市公司股东的净利润 5,302.55 万元，比去年同期下降 33.5%。
同时滚子作为公司重点开发的高精尖产品，产能已逐步释放，2022 年滚子全年
实现销售 9,523.86 万元，比去年同期增长 65.98%。
    二、董事会 2022 年度运行情况
    1、董事会的构成
    公司董事会目前由八名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东大
会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，
明确各项主要指标，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
    2、会议召开情况
    报告期内，公司共计召开了董事会 6 次，股东大会 3 次，历次会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公

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司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公
司章程》赋予的权利和义务。
    三、独立董事履职情况
    公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行
义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司
重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意
见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学
决策提供了有效保障。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。
    四、公司信息披露情况
    2022 年，共披露 60 份公告，其中临时公告 56 份，定期报告 4 份。信息披
露不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披
露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定
报刊、网站披露相关文件。通过以上公告的披露，投资者更好更详细地了解到公
司的经营情况，起到了很好的企业展示作用。
    五、投资者关系管理情况
    2022 年，公司非常重视投资者关系管理工作，以现场和线上调研、网上业
绩说明会、专线电话、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的
联系和沟通。及时更新公司网站相关信息，以便于投资者全面获取公司信息。
    投资者通过投资者互动平台提出的问题，公司均能及时全面解答；2022 年 5
月 17 日，举办了 2021 年度业绩说明会；2022 年举办了多场机构现场和线上调
研活动，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了
交流。

    六、公司规范化治理情况
    2022 年，严格按照法律法规要求，切实履行上市公司职责，落实大股东董
监高股票交易类违规行为专项整治工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
    2022 年证券部负责收集整理最新的证券法律法规、规章制度、监管信息包
括监管案例，组织公司董监高及相关人员及时学习，组织部分董监高参加了江苏
证监局的证券知识的培训，以掌握最新的规范治理知识并严格执行。
    七、董事会对公司经理班子 2022 年工作情况的评定
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    1、董事会认为公司经理班子在 2022 年复杂多变的经济形势下，经营状况及
执行情况仍保持良好状态，对其能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它
有关法规进行规范运作及执行董事会制定各项决议表示基本满意。
    2、董事会希望公司经理班子能够继续忠于职守、诚实勤勉、勇于开拓地完
成公司 2023 年度的各项任务。
    八、公司董事会 2023 年的工作计划
    1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决
议，制定 2023 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的
重大问题提出合理化建议。
    2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原
则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习
培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治
理中的核心作用。


                                       江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

                                                             2023 年 4 月 25 日




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