力星股份:关于召开2022年度股东大会通知2023-04-26
江苏力星通用钢球股份有限公司
证券代码:300421 证券简称:力星股份 公告编号:2023-012
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事会第
二十四次会议决议,决定于2023年5月16日下午2:00召开2022年度股东大会,现
将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2022年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午2:00;
(2)网络投票时间:2023年5月16日,其中:①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2023年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年5月16日9:15—15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2023年5月10日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日:2023年5月10日(星期三)下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理
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人可以不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司三楼贵宾3
会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
4.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》 √
9.00 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √
10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售
12.00 √
的限制性股票的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十
次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《第四
届监事会第二十次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
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3、上述议案 13 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,其他议案均为普通决
议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数
的二分之一以上(含)同意。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求,公司将对中小投资者的表决结
果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续;
(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
2、现场登记时间:股权登记日2023年5月10日至本次股东大会现场会议主持
人宣布出席情况前结束。
3、登记地点:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号(公司董事会办公室)。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场。
5、会务联系
联系人:陈芳
电话号码:0513-87190053
传真号码:0513-87516774
电子邮箱:fchen@jgbr.cn
公司地址:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
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6、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、第四届监事会第二十次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2023年4月26日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码:350421;投票简称:力星投票
2、议案设置及意见表决
本次股东大会议案(为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日(现场会议召开当
日),9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股
份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名(盖章): 委托人证照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
4.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》 √
9.00 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √
10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除
12.00 √
限售的限制性股票的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
注:1、单位委托须加盖单位公章;2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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