公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
                                 部分条款修改对照表
        根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改<
 中华人民共和国公司法>》的决定，以及《上市公司治理准则》（2018 年修订）
 等相关规定，及公司《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》《新增董
 事会成员及董事变更的议案》、《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及
 其摘要的议案》结合公司的实际情况，拟对公司章程、股东大会议事规则、董事
 会议事规则相关条款进行修订，修订前后的相关条款对照表如下：
        1、       修订公司章程
       原公司章程条款                          修改后公司章程条款
       第五条 公司注册资本为人民币             第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
291,400,700.00 元。                       499,342,190.00 元注。
       第十八条    公司股份总数为              第十八条     公 司 股 份 总 数 为
291,400,700.00 股，公司的股本结构 499,342,190.00 股，公司的股本结构为：普
为：普通股 291,400,700.00 股。            通股 499,342,190.00 股注。
       第二十二条      公司在下列情况          第二十二条       公司在下列情况下，可
下，可以依照法律、行政法规、部门 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
规章和本章程的规定，收购本公司的 的规定，收购本公司的股份:
股份:                                          (一)      减少公司注册资本；
       (一)   减少公司注册资本；               (二)      与持有本公司股票的其他公司
       (二)   与 持 有 本 公 司 股 票 的 其 合并；
他公司合并；                                   (三)      将股份用于员工持股计划或者
       (三)   将 股 份 奖 励 给 本 公 司 职 股权激励；
工；                                           (四)      股东因对股东大会作出的公司
       (四)   股 东 因 对 股 东 大 会 作 出 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
的公司合并、分立决议持异议，要求 份的。
公司收购其股份的。                             （五）将股份用于转换上市公司发行的
       除上述情形外，公司不进行买卖 可转换为股票的公司债券；
本公司股份的活动。                             （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                   权益所必需。
                                       除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                   股份的活动。
    第二十三条    公司收购本公司       第二十三条    公司收购本公司股份，
股份，可以选择下列方式之一进行：   可以选择下列方式之一进行：
    (一)   证券交易所集中竞价交        (一)   证券交易所集中竞价交易方式；
易方式；                               (二)   要约方式；
    (二)   要约方式；                  (三)   中国证监会认可的其他方式。
    (三)   中国证监会认可的其他        公司依照第二十二条第（三）项、第（五）
方式。                             项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                   的，应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十四条    公司因本章程第       第二十四条    公司因本章程第二十二
二十二条第(一)项至第(三)项的原因 条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
收购本公司股份的，应当经股东大会 司股份的，应当经股东大会决议;公司本章程
决议。公司依照第二十二条规定收购 第二十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项
本公司股份后，属于第(一)项情形的， 规定的情形收购本公司股份的，可以依照公
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 司章程的规定或者股东大会的授权，经三分
第(二)项、第（四）项情形的，应当 之二以上董事出席的董事会会议决议。
在 6 个月内转让或者注销。              公司依照本章程第二十二条规定收购本
    公司依照第二十二条第（三）项 公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自
规定收购的本公司股份，将不超过本 收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第
公司已发行股份总额的 5%；用于收购 (四)项情形的，应当在六个月内转让或者注
的资金应当从公司的税后利润中支 销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形
出；所收购的股份应当 1 年内转让给 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
职工。                             本公司已发行股份总额的百分之十，并应当
                                   在三年内转让或者注销。
                                       公司依照本章程第二十二条第(三)项、
                                   第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
                                   股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
         第四十二条      有下列情形之一        第四十二条     有下列情形之一的，公
  的，公司在事实发生之日起 2 个月以 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
  内召开临时股东大会：                     东大会：
         (一)     董事人数不足《公司法》       (一)    董事人数不足《公司法》规定人
  规定人数或者本章程所定人数的 2/3 数或者本章程所定人数的 2/3 时；
  时，即 4 人时；
         第一百零五条 董事会由 7 名董          第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，
  事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3
  人，独立董事 3 人。                      人。
          2、修订《股东大会议事规则》
 原《股东大会议事规则》条款                修订后《股东大会议事规则条款》
 第三条         股东大会分为年度股东大会 第三条       股东大会分为年度股东大会和临时
 和临时股东大会。年度股东大会每年召 股东大会。年度股东大会每年召开一次，应
 开一次，应当于上一会计年度结束后的 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之
 开，出现下列情形之一的应当召开临时 一的应当召开临时股东大会的情形时，临时
 股东大会的情形时，临时股东大会应当 股东大会应当在 2 个月内召开。
 在 2 个月内召开。                         (一)   董事人数不足《公司法》规定人数
 (一)      董事人数不足《公司法》规定 或者本章程所定人数的 2/3 时；
 人数或者本章程所定人数的 2/3 时，即
 4 人时；
          3、修订《董事会议事规则》
原《董事会议事规则》条款                     修订后《董事会议事规则条款》
第三条    董事会依法行使下列职权：           第三条     董事会依法行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
作；                                         工作；
（二）执行股东大会的决议；                   （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；         （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
方案；                                 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
方案；                                 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
行债券或其他证券及上市方案；           发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或 （七）拟订公司重大收购、公司因《公司
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 章程》第二十二条第（三）项、第（五）
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 项、第（六）项收购本公司股票或者合并、
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 分立、解散及变更公司形式的方案；
保事项、委托理财、关联交易等事项；     （八）在股东大会授权范围内，决定公司
（九）决定公司内部管理机构的设置；     对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 （九）决定公司内部管理机构的设置；
副总经理、财务总监等高级管理人员，并决 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
定其报酬和奖惩事项；                   秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
（十一）制定公司的基本管理制度；       公司副总经理、财务总监等高级管理人员，
（十二）制定公司章程的修改方案；       并决定其报酬和奖惩事项；
（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十一）制定公司的基本管理制度；
总经理的工作；                         （十二）制定公司章程的修改方案；
（十四）法律、行政法规、部门规章或《公 （十三）听取公司总经理的工作汇报并检
司章程》授予的其他职权。               查总经理的工作；
                                       （十四）决定公司因《公司章程》第二十
                                       二条第（三）项、第（五）项、第（六）
                                       项规定的情形收购本公司股票；
                                       （十五）法律、行政法规、部门规章或《公
                                       司章程》授予的其他职权。
第三十四条   董事会会议应有过半数的董 第三十四条    董事会会议应有过半数的董
事出席方可举行。董事会作出决议，必须经 事出席方可举行，董事会审议公司因《公
全体董事的过半数通过。                 司章程》第二十二条第（三）项、第（五）
                                              项、第（六）项所规定的情形收购本公司
                                              股票事项的，应当由三分之二以上董事出
                                              席方可举行。董事会作出决议，必须经全
                                              体董事的过半数通过。
第四十二条    形成决议：                      第四十二条    形成决议：
（—）董事会决议采取记名投票表决方式， （—）董事会决议采取记名投票表决方式，
每一董事享有一票表决权；                      每一董事享有一票表决权；
（二）在表决作出本规则第三条所列事项的 （二）在表决作出本规则第三条所列事项
决议时：第（六）、（七）、（八）、（十）、（十 的决议时：第（六）、（七）、（八）、（十）、
二）项必须有董事会 2/3 以上董事同意方可 （十二）、（十四）项必须有董事会 2/3 以
通过，其余事项经董事会 1/2 以上董事同意 上董事同意方可通过，其余事项经董事会
方可通过。                                    1/2 以上董事同意方可通过。
    注：上述表格数据为初步测算结果，修订后的注册资本及股份总数以最终中国登记结算有限
    责任公司深圳分公司登记的为准，修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。



         特此公告。


                                          山东鲁亿通智能电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2019 年 3 月 11 日