证券代码：300423           证券简称：鲁亿通           公告编号：2019-012

                     山东鲁亿通智能电气股份有限公司
                    关于公司增选董事及董事变更的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、     调整公司董事会成员人数情况
    根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 7
人调增为 9 人。
二、     公司董事变更及新增董事情况
    1、公司董事辞职情况
    山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事
于相勇先生、独立董事杨庆理先生的辞职报告，于相勇先生、杨庆理先生因个人
原因，提出辞去公司第三届董事会董事及相关委员会职务，辞职后于相勇先生继
续在公司任职，杨庆理先生不在公司任职。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》的相关规定，于相勇先生、杨庆理先生辞职不会导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，于相勇先生、杨庆理先生的董事辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的规定，杨庆理先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三
分之一，因此在新的独立董事就任前，杨庆理先生将依据相关法律法规及《公司
章程》的规定继续履行独立董事职责。
    公司第三届董事会董事职位原定任期截止日为 2021 年 2 月 26 日，截至本公
告披露日，于相勇先生持有公司 79,771 股，占公司当前总股本的 0.03%，离职
后于相勇先生所持公司股份在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继
续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公
司法》对董监高股份转让的其他规定。
    截止本公告披露日，杨庆理先生未持有公司股份。
    公司董事会对杨庆理先生、于相勇先生担任公司董事期间为公司发展做出的
贡献表示感谢！
    2、公司董事变更及新增董事情况
    公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增补董事会成员及董事变更
的议案》，公司董事会同意提名李昭强先生、张毅先生、张雪舟先生为第三届董
事会非独立董事候选人，同意提名杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。（上述候
选人简历见本公告附件）
    上述议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举，
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    公司董事会提名的独立董事候选人杨百寅先生已取得独立董事资格证书。
三、   相关意见
    经审阅公司董事会提供的非独立董事候选人李昭强先生、张毅先生、张雪舟
先生独立董事候选人杨百寅先生的相关资料，我们认为李昭强先生、张毅先生、
张雪舟先生、杨百寅先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董
事及独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，其未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，本次增选公司独立董事及非独立董事候
选人提名程序合法有效。因此，我们同意上述提名，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
四、   报备文件
   1、公司第三届董事会第七次会议决议；
   2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                         山东鲁亿通智能电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 3 月 11 日
       李昭强先生简历：
       李昭强先生，1978 年出生，毕业于清华大学 EMBA，中国国籍，无永久境外
居住权。历任佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司执行董事、总经理，华南
国际商务航空有限公司董事长、总经理，佛山市方诺企业资产管理有限公司执行
董事、总经理，广东欧昊装饰集团有限公司董事，广东众全信息科技有限公司执
行董事、总经理，霍尔果斯方诺企业管理有限公司执行董事、总经理，佛山市广
居互联网科技有限公司执行董事、经理，佛山市顺德区昇誉电子有限公司总经理，
现任广东昇辉电子控股有限公司董事长、经理，公司总裁。
       截至目前，李昭强直接持有公司股份 65,804,382 股，占公司总股本的 22.58%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任
公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和公司《章程》的有关规定。
       张毅先生简历：
       张毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月生，本科学历，中
国注册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计，顺德智信会
计师事务所审计部审计经理，广东养宝生物制药有限公司财务总监，佛山市顺德
区创源投资有限公司财务经理，现任广东昇辉电子控股有限公司财务总监、副总
经理、董事。
       截至目前，张毅先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信
被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规
定。
       张雪舟先生简历：
       张雪舟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月生，研究生学历。
1995 年 7 月至 11 月，中国建筑材料科学研究院从事科研工作；1995 年 11 月至
1996 年 11 月，借调至国家建材局科学技术司从事科研管理工作；1996 年 12 月
至 1998 年 12 月，借调至国家科委社会发展司从事科研管理工作；1998 年 12 月
至 1999 年 11 月，借调至中国 21 世纪议程管理中心从事科研管理工作；1999 年
12 月至 2001 年 10 月，建设部住宅产业化促进中心从事科研、信息、网络工作；
2001 年 11 月至今，历任全联房地产商会（原全国工商联住宅产业商会） 副秘
书长、秘书长和副会长；2011 年 12 月至今，任清华校友房地产协会常务理事兼
秘书长；2007 年 3 月至今，任精瑞（中国）不动产研究院院长。
    截至目前，张雪舟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》
等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    杨百寅先生简历：
    杨百寅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 3 月生，博士研究生
学历。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大
学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，现任清华大学讲席教授、系
主任，特变电工股份有限公司独立董事。
    截至目前，杨百寅先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》
等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。