证券代码：300423          证券简称： 昇辉科技       公告编号：2022-001

                       昇辉智能科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时
会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2022
年 1 月 7 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 8 人,独立董事刘明水先生因个人原因未出席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、 审议通过了《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

    为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展
和生产经营的需要，同意公司为昇辉控股本次新增 2.5 亿元银行授信额度提供连
带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 备查文件

     1、第四届董事会第六次临时会议决议。
     特此公告。



                                         昇辉智能科技股份有限公司董事会

                                                           2022年1月7日