昇辉智能科技股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关制度的规定，作为昇
辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第四届董事会
第八次临时会议相关事项进行了认真审查，并发表意见如下：

一、关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的独立意见

    经审查，公司本次实施超额业绩奖励是依据《发行股份及支付现金购买资产
协议》及《利润承诺补偿协议》的约定实施的，且以审计报告为依据，是合理可
行的，未有损害公司及其股东权利的情形，特别是中小股东和非关联股东合法权
益的情形；该项议案的审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决，
审议决议合法有效。综上，我们同意本次超额业绩奖励暨关联交易的实施。




                                 独立董事：孟红、杨百寅、刘明水
                                          2022 年 4 月 28 日