证券代码：300423          证券简称： 昇辉科技         公告编号：2022-031

                        昇辉智能科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次临时
会议通知于 2022 年 4 月 22 日以专人送出等方式发出，会议于 2022 年 4 月 28
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚
京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、 审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

    本次对昇辉控股核心管理团队成员实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关
方约定，不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同
意本次超额业绩奖励的实施。
    议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    第四届监事会第六次临时会议决议。
    特此公告。
                                   昇辉智能科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 4 月 28 日