证券代码：300426               证券简称：唐德影视           公告编号：2018-100


                      浙江唐德影视股份有限公司

                 2018年第六次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示

        本次股东大会无否决议案的情况

        本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况




       一、会议召开和出席情况

       （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第六次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2018 年 11 月 13 日（星期二）
下午 1：30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投
票时间为 2018 年 11 月 12 日-2018 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月
12 日 15:00 至 2018 年 11 月 13 日 15:00 的任意时间。

       （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司有表决
权的股份 231,425,009 股，占公司有表决权股份总数的 57.8563%，具体如下表所
示：

现场出席会议的股东和代理人人数                              4
所持有表决权的股份总数（股）                            163,975,731
占公司有表决权股份总数的比例（%）                        40.9939%
通过网络投票出席会议股东人数                                   6
所持有表决权的股份总数（股）                               67,449,278
占公司有表决权股份总数的比例（%）                          16.8623%

       （三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持会议。本次股东大会
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

       （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

       二、议案审议情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

       （一）议案表决结果

  序                                       票数                           是否
           议案
  号                    同意        反对            弃权           回避   通过

  累积投票议案                        提案 1、2 为等额选举
         关于增选
         第三届董
         事会非独
 1.00                     -          -                -             -      是
         立董事候
         选人的议
         案
         选举古元
         峰先生为
         公司第三    207,837,428                  23,587,581
 1.01                                -                              -      是
         届董事会   （89.8077%）              （10.1923%）
         非独立董
         事
         关于增选
         第三届董
 2.00    事会独立         -          -                -             -      是
         董事候选
         人的议案
         选举方福
         前先生为    207,837,428                    23,587,581
 2.01    公司第三                       -                         -      是
         届董事会   （89.8077%）                （10.1923%）
         独立董事
 非累积投票议案
         关于修订
         《公司章
         程》并办    231,425,009
 3.00                              0（0.0000%） 0（0.0000%）      -      是
         理工商变    （100%）
         更登记的
         议案
         关于修订
         《董事会    231,425,009
 4.00    议 事 规                  0（0.0000%） 0（0.0000%）      -      是
         则》的议    （100%）
         案

       （二）中小投资者投票情况

       本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或
者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 8 人
（代表 8 位股东），代表公司有表决权的股份 55,083,444 股，占公司有表决权股
份总数的 13.7709%。中小投资者投票具体情况如下：

  序                                         票数                       是否
           议案
  号                    同意          反对            弃权       回避   通过

  累积投票议案                          提案 1、2 为等额选举
         关于增选
         第三届董
         事会非独
 1.00                     -             -               -         -      是
         立董事候
         选人的议
         案
         选举古元
         峰先生为    31,495,863                     23,587,581
 1.01    公司第三                       -                         -      是
         届董事会   （57.1785%）                （42.8215%）
         非独立董
        事
        关于增选
        第三届董
 2.00   事会独立        -              -            -         -    是
        董事候选
        人的议案
        选举方福
        前先生为    31,495,863                  23,587,581
 2.01   公司第三                       -                      -    是
        届董事会   （57.1785%）                （42.8215%）
        独立董事
 非累积投票议案
        关于修订
        《公司章
        程》并办    55,083,444
 3.00                             0（0.0000%） 0（0.0000%）   -    是
        理工商变    （100%）
        更登记的
        议案
        关于修订
        《董事会    55,083,444
 4.00   议 事 规                  0（0.0000%） 0（0.0000%）   -    是
        则》的议    （100%）
        案

    关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2018 年 10 月 27 日、
2018 年 11 月 6 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会
的通知》、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的提示性公告》等。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所郑婷婷律师、范悦律师见证，出具
了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、浙江唐德影视股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2018 年第六
次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                               浙江唐德影视股份有限公司董事会
                                       二零一八年十一月十三日