证券代码：300426               证券简称：唐德影视       公告编号：2019-001


                      浙江唐德影视股份有限公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示

        本次股东大会无否决议案的情况

        本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况




       一、会议召开和出席情况

       （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019 年 1 月 2 日（星期三）
下午 1：30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投
票时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 1 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 1 日
15:00 至 2019 年 1 月 2 日 15:00 的任意时间。

       （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 14 人，代表公司有表决
权的股份 236,481,081 股，占公司有表决权股份总数的 59.1203%，具体如下表所
示：

现场出席会议的股东和代理人人数                          5
所持有表决权的股份总数（股）                        163,976,731
占公司有表决权股份总数的比例（%）                    40.9942%
通过网络投票出席会议股东人数                                        9
所持有表决权的股份总数（股）                                    72,504,350
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               18.1261%

       （三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持会议。本次股东大会
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

       （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

       二、议案审议情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

       （一）议案表决结果

  序                                           票数                              是否通
            议案
  号                     同意          反对              弃权           回避      过

 非累积投票议案
         《关于增
         持计划延     79,673,296       3,400
 1.00                                                 0（0.0000%） 156,804,385     是
         期履行的    （99.9957%）   （0.0043%）
         议案》

       注：关联股东吴宏亮先生持股数为 151,854,165 股，关联股东北京鼎石睿智投资咨询中

心（有限合伙）持股数为 4,950,220 股，已对议案 1.00 回避表决。


       （二）中小投资者投票情况

       本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或
者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 13 人
（代表 13 位股东），代表公司有表决权的股份 84,626,916 股，占公司有表决权股
份总数的 21.1567%。中小投资者投票具体情况如下：

  序                                           票数                               是否通
           议案
  号                     同意          反对              弃权           回避       过

 非累积投票议案
         《关于增
         持计划延     79,673,296       3,400
 1.00                                                 0（0.0000%）    4,950,220     是
         期履行的    （99.9957%）   （0.0043%）
         议案》

    注：关联股东北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）持股数为 4,950,220 股，已对议

案 1.00 回避表决。


       三、律师见证情况

       本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达、范悦见证，出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

       四、备查文件

       1、浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

       2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书。

       特此公告。

                                                  浙江唐德影视股份有限公司董事会
                                                                     二零一九年一月二日