证券代码：300426           证券简称：唐德影视          公告编号：2019-004

                      浙江唐德影视股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于 2019 年 1 月 11 日以专人送达形式发出，并于 2019 年 1 月 21 日在公司
会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张
敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影
视股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    1、审议通过了《关于签署借款合同暨关联交易的议案》

    公司拟与浙江横店影视产权交易中心有限公司签署借款合同，借款金额不超
过 9,000,000 元，期限为自借款金额汇入公司指定账户之日起 6 个月。该笔借款
由公司关联方吴宏亮提供连带责任保证担保。

    监事会同意董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署上述借款额度内的一切借款 （包
括但不限于借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于签署借款合同暨关
联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。




             浙江唐德影视股份有限公司

                       监事会

               二零一九年一月二十一日