唐德影视：第三届董事会第二十次会议决议公告2019-01-23
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-006
浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于 2019 年 1 月 22 日以专人送达形式发出，并于 2019 年 1 月 22 日在公司
会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮
先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过了《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提
供反担保暨关联交易的议案》
为满足长期发展的资金需求，拓展融资渠道，优化债务结构，经深圳证券交
易所以《关于浙江唐德影视股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交
所转让条件的无异议函[深证函(2018)55 号]》批准，公司获准发行规模不超过 6
亿元（含 6 亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。2017 年 6 月 20 日，深
圳市高新投集团有限公司（以下代称“发债担保人”）与公司共同签署《担保协
议书》，为公司本次发行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公
司于 2018 年 3 月完成了 2018 年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发
行金额为 1 亿元；于 2019 年 1 月完成了 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
的发行工作，发行金额为 2 亿元。
为此，公司、全资子公司及关联方拟向发债担保人提供以下反担保措施：
1、公司拟与发债担保人签署《反担保质押合同》，以持有的东阳沙暴电影文
化有限公司（以下简称“东阳沙暴”）100%的股权、上海鼎石影业有限公司（以
下简称“鼎石影业”）90%的股权、北京唐德国际电影文化有限公司（以下简称
“唐德电影”）100%的股权、北京唐德凤凰演艺经纪有限公司 100%的股权（以
下简称“唐德凤凰”）以及新疆诚宇文化传媒有限公司（以下简称“新疆诚宇”）
100%的股权向发债担保人提供股权质押担保；
2、公司全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司（以下简称“唐德传媒”）
以其持有的北京声动唐德影视科技有限公司（以下简称“声动唐德”）100%的股
权向发债担保人提供股权质押担保；
3、全资子公司东阳沙暴、鼎石影业、唐德电影、唐德凤凰、新疆诚宇、声
动唐德拟分别与发债担保人分别签署《反担保保证合同》，提供连带责任保证担
保；
4、关联方北京鼎石天和数码科技有限公司拟与发债担保人签署《反担保抵
押合同》，以其自有房产一套提供抵押担保。
公司董事吴宏亮先生、董事郑敏鹏先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 票。获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站
的《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易
的公告》（公告编号：2019-007）。
三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体
内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零一九年一月二十三日
