证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-016
浙江唐德影视股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019 年 2 月 15 日（星期五）
下午 1：30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投
票时间为 2019 年 2 月 14 日-2019 年 2 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2
月 14 日 15：00 至 2019 年 2 月 15 日 15：00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司有表决权
的股份 195,008,756 股，占公司有表决权股份总数的 48.7522%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 175,562,961
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.8907%
通过网络投票出席会议股东人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 19,445,795
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.8614%
（三）本次股东大会由董事会召集，由半数以上董事推选公司董事古元峰先
生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规
定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）议案表决结果
序 票数 是否通
议案
号 同意 反对 弃权 回避 过
非累积投票议
案
关于公
司、全资
子公司
及关联
方为公
司发行 43,122,691 31,900
1.00 0（0%） 151,854,165 是
公司债 （99.9261%） （0.0739％）
券提供
反担保
暨关联
交易的
议案
浙 江 唐 有效表
德 影 视 194,929,256 79,500
2.00 0（0%） - 决权股
股 份 有 （99.9592%） （0.0408％）
限 公 司 份总数
2019 年 的 2/3 以
限制性
股票激 上通过
励计划
（草案）
及其摘
要
浙江 唐
德影 视
股份 有 有效表
限公 司
决权股
2019 年 194,929,256 79,500
3.00 限制 性 0（0%） - 份总数
股票 激 （99.9592%） （0.0408％）
的 2/3 以
励计 划
实施 考 上通过
核管 理
办法
关于 提
请股 东
大会 授
权董 事
会及 其
有效表
他被 授
权人 士 决权股
全权 办 194,929,256 31,900 47,600
4.00 - 份总数
理公 司 （99.9592%） （0.0164％） （0.0244%）
2019 年 的 2/3 以
限制 性
上通过
股票 激
励计 划
有限 事
宜的 议
案
本次股东大会审议通过的《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司
债券提供反担保暨关联交易的议案》、《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会及其他被授
权人士全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划有限事宜的议案》分别经公司
第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议、第三届董事会第二十
一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或
者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 8 人
（代表 8 位股东），代表公司有表决权的股份 43,154,591 股，占公司有表决权股
份总数的 10.7886%。中小投资者投票具体情况如下：
序 票数
议案 是否通过
号 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
关于公司、
全资子公
司及关联
方为公司 43,122,691 31,900
1.00 发行公司 0（0%） - 是
债 券 提 供 （99.9261%） （0.0739％）
反担保暨
关联交易
的议案
浙江唐德
影视股份 有效表决
有限公司
2019 年 限 43,075,091 79,500 权股份总
2.00 0（0%） -
制性股票 （99.8158%） （0.1842％） 数的 2/3
激励计划
（草案）及 以上通过
其摘要
浙江唐德
影视股份 有效表决
有限公司
2019 年 限 43,075,091 79,500 权股份总
3.00 0（0%） -
制性股票 （99.8158%） （0.1842％） 数的 2/3
激励计划
实施考核 以上通过
管理办法
关于提请
4.00 43,075,091 31,900 47,600 - 有效表决
股东大会
授权董事 （99.8158%） （0.0739％） （0.1103%） 权股份总
会及其他
被授权人 数的 2/3
士全权办 以上通过
理 公 司
2019 年 限
制性股票
激励计划
有限事宜
的议案
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2019 年 1 月 23 日、
2019 年 1 月 31 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》、《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达律师、范悦律师见证，出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零一九年二月十五日