证券代码：300426           证券简称：唐德影视           公告编号：2019-030


                     浙江唐德影视股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达形式发出，并于 2019 年 4 月 26 日在公
司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴
宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德
影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    参会董事认真审议后，依照有关规定审议以下议案：

    一、审议通过了《关于增持计划增加增持对象暨延期履行的议案》

    公司于 2018 年 7 月 2 日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划
增持公司股份的公告》（公告编号：2018-053），吴宏亮先生、赵健先生、李兰天
先生、郑敏鹏先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生
（以下合称“增持人”）计划拟在未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易
所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司
股份，增持金额合计不低于 10,000 万元。鉴于 2018 年下半年资本市场大幅波动，
加之受影视行业舆情的影响，增持人资金筹措进度低于预期，经增持人申请，公
司于 2018 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于增持计划延期履行的议案》，并于 2018 年 12 月 14 日披
露了《关于公司董事、监事、高级管理人员增持计划延期的公告》（公告编号：
2018-106），并经公司 2019 年 1 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议
通过，同意将增持计划增持期限延长至 2019 年 4 月 30 日。

    鉴于 2019 年一季度资本市场回暖速度低于预期，增持人资金筹措未能完成，
预计无法在原定增持期限内完成增持计划。另一方面，由于首次披露增持计划时，
公司现任董事、副总经理、董事会秘书古元峰先生尚未入职公司，基于其对公司
未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为确保增持计划的顺利实
施，切实履行增持承诺，经审慎研究，增持人一致同意申请增加古元峰先生为新
增增持对象并延长本次增持计划的实施期限，自股东大会通过之日起延长期限至
2019 年 7 月 31 日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。新增增持对象后，
增持人吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、古元峰先生、付波兰
女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生将根据中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不
限于集中竞价和大宗交易等）于 2019 年 7 月 31 日前完成增持本公司股份，增持
金额合计不低于 10,000 万元。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事、监事、高级管理人员增持计划
增加增持对象暨延期履行的公告》（公告编号：2019-032）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事吴宏亮、
赵健、李兰天、郑敏鹏、古元峰回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-033）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。

             浙江唐德影视股份有限公司

                       董事会

               二零一九年四月二十六日