证券代码：300426            证券简称：唐德影视            公告编号：2019-038


                       浙江唐德影视股份有限公司

           关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，独立董事予以事前认可并发表了同意的
独立意见，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将有关情况公告
如下：

       一、公司 2018 年度利润分配预案

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-927,444,267.52 元，其中母公司实现净利润为
-762,875,349.63 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-281,503,298.99
元。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神、深圳证券交易
所相关文件的要求及《浙江唐德影视股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等的有关规定，公司 2018 年度不满足现金分红的条件，基于公司目前经营环境
和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，
公司董事会制定的 2018 年年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》第一百五十六条规定：“（一）利润分配原则：公司的利润
分配应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与制度性安排，以保证股利分配政策的连续性
和稳定性。……（三）公司现金分红条件：公司实施现金分红须同时满足以下条
件：1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；2、在拟定公司利润
分配方案的上一月月末，公司货币资金余额较公司拟分配现金股利的金额多出至
少 1,000 万元的情况下；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留
意见的审计报告。”

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，
鉴于公司 2018 年度未实现盈利，且截至 2018 年 12 月 31 日公司可供分配利润为
负，公司不满足现金分红条件。基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为
增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2018 年度拟不进行利
润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

    三、监事会意见

    经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，
有利于公司持续稳定健康发展，增强抵御风险的能力，有利于保护公司和股东的
长远利益。

    四、独立董事意见

    独立董事对公司 2018 年度利润分配预案予以事前认可，并在认真审核后发
表了如下独立意见：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，有利于增强公司抵御风险的能力，保障公司和
股东的长远利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）精神、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司
章程》等的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东利益。独立董事同意公司
2018 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、备查文件

（一）第三届董事会第二十四次会议决议

（二）第三届监事会第二十一次会议决议

（三）独立董事关于公司董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

（四）独立董事关于公司董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

                                         浙江唐德影视股份有限公司

                                                   董事会

                                           二零一九年四月二十九日