证券代码：300426             证券简称：唐德影视                 公告编号：2020-087


                         浙江唐德影视股份有限公司

                   2020年第六次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示

     本次股东大会无否决议案的情况

     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

    （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第六次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 7 月 16 日（星期四）下午 1：
30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2020
年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月
16 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 16 日 09：15 至 15：00 的任意时间。

    （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司有表决权的股
份 22,780,050 股，占公司有表决权股份总数的 5.4378%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数                              6

所持有表决权的股份总数（股）                            22,764,650

占公司有表决权股份总数的比例（%）                        5.4341%



通过网络投票出席会议股东人数                                4




                                        1
所持有表决权的股份总数（股）                                        15,400

占公司有表决权股份总数的比例（%）                               0.0037%


       （三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持
会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

       （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

       （一）议案表决结果

                                               票数
序号        议案                                                                 是否通过
                            同意        反对             弃权            回避

非累积投票议案

     《关于向银行申
                        22,778,650       1,000             400
1.00 请授信暨关联                                                            0      是
                      （99.9939%）   （0.0044%）      （0.0018%）
     交易的议案》
     《关于向非银行
     金融机构申请       22,778,650       1,000             400
2.00                                                                         0      是
     贷款暨关联交     （99.9939%）   （0.0044%）      （0.0018%）
     易的议案》

       （二）中小投资者投票情况

       本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 7 人（代表 7 位股东），代
表公司有表决权的股份 13,185,790 股，占公司有表决权股份总数的 3.1476%。中小投资
者投票具体情况如下：




                                           2
                                               票数
序号        议案                                                                      是否通过
                          同意          反对             弃权          回避

非累积投票议案

     《关于向银行申
                        13,184,390       1,000             400
1.00 请授信暨关联                                                        0               是
                      （99.9894%）   （0.0076%）      （0.0030%）
     交易的议案》
     《关于向非银行
     金融机构申请       13,184,390       1,000             400
2.00                                                                     0               是
     贷款暨关联交     （99.9894%）   （0.0076%）      （0.0030%）
     易的议案》

       关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2020 年 7 月 1 日、2020 年
7 月 14 日于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业
板指定信息披露网站登载的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》、《关于
召开 2020 年第六次临时股东大会的提示性公告》等。

三、律师见证情况

       本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达律师、邓宇律师见证，出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员
资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

       1、浙江唐德影视股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；

       2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2020 年第六次临时
股东大会的法律意见书。

       特此公告。

                                                                浙江唐德影视股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                    二零二零年七月十六日




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