证券代码：300426           证券简称：唐德影视           公告编号：2021-111


                     浙江唐德影视股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为
2021 年 11 月 17 日 19 时。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》

    2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第九次临时股东大会，审议并通过了
公司向特定对象浙江易通数字电视投资有限公司（现更名为“浙江易通传媒投资
有限公司”以下简称“浙江易通”）发行股票（以下简称“本次向特定对象发行
股票”）的相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
创业板指定信息披露网站的《2020 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2020-151）。为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，拟将上述股东大
会的决议有效期延长十二个月，其他决议内容不变。
    经核查，监事会认为延长上述股东大会决议有效期的相关审批程序符合法律
法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效
期及相关授权延期的公告》（公告编号：2021-109）。
    鉴于浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    特此公告。




                                               浙江唐德影视股份有限公司

                                                            监事会

                                                   二零二一年十一月十七日