证券代码：300426               证券简称：唐德影视                 公告编号：2021-113


                         浙江唐德影视股份有限公司

                      2021年第五次临时股东大会决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要内容提示

        本次股东大会无否决议案的情况

        本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

       （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 14:30
在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会网
络投票时间为 2021 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

       （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 21 人，代表公司有表决权的股
份 33,753,198 股，占公司有表决权股份总数的 8.1378%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数                                15

所持有表决权的股份总数（股）                              25,615,206

占公司有表决权股份总数的比例（%）                           6.1757



通过网络投票出席会议股东人数                                  6

所持有表决权的股份总数（股）                              8,137,992


                                           1
占公司有表决权股份总数的比例（%）                            1.9620

     如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。

     （三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持
会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

     （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

     （一）议案表决结果

提                                                 票数

案                                                                           是否通
            提案名称
编                                 同意           反对      弃权      回避      过

码

非累积投票议案
     《关 于接受控股股 东担
                                 33,638,711                114,487
1.00 保并 向其提供反担 保暨                        0                   0        是
                                (99.6608%)                (0.3392%)
     关联交易的议案》
                                                                             有效表
     《关 于延长公司向 特定                                                  决权股
                                 33,639,711                113,487
2.00 对象 发行股票股东 大会                        0                   0     份总数
                                (99.6638%)                (0.3362%)
     决议有效期的议案》                                                      的 2/3 以
                                                                             上通过
     《关 于提请股东大 会延                                                  有效表
     长授 权董事会全权 办理                                                  决权股
                                 33,639,711                113,487
3.00 公司 向特定对象发 行股                        0                   0     份总数
                                (99.6638%)                (0.3362%)
     票相 关事宜有效期 的议                                                  的 2/3 以
     案》                                                                    上通过

     注：本议案的关联股东浙江易通传媒投资有限公司未参与表决。

     （二）中小投资者投票情况


                                              2
     本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 16 位，代
表公司有表决权的股份 16,757,362 股，占公司有表决权股份总数的 4.0401%。中小投资
者投票具体情况如下：

提                                                      票数

案
            提案名称
编                                同意            反对           弃权       回避

码

非累积投票议案
     《关于接受控股股东担保
                                16,642,875                      114,487
1.00 并向其提供反担保暨关联                         0                        0
                                (99.3168%)                     (0.6832%)
     交易的议案》
     《关于延长公司向特定对
                                16,643,875                      113,487
2.00 象发行股票股东大会决议                         0                        0
                                (99.3228%)                     (0.6772%)
     有效期的议案》
     《关于提请股东大会延长
     授权董事会全权办理公司     16,643,875                      113,487
3.00                                                0                        0
     向特定对象发行股票相关     (99.3228%)                     (0.6772%)
     事宜有效期的议案》

     关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 11 月 12 日和 2021 年 11
月 17 日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板
指定信息披露网站披露的相关公告。

三、律师见证情况

     本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师见证，出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的
人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

     1、浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；



                                         3
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第五次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                    浙江唐德影视股份有限公司

                                                             董事会

                                                   二零二一年十一月二十九日




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