证券代码：300426            证券简称：唐德影视          公告编号：2021-116


                      浙江唐德影视股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2021 年 12 月 10 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会
议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要，
拟豁免本次董事会会议提前通知的要求。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    二、审议通过了《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》
    同意公司与实际控制人浙江广播电视集团（以下简称“浙江广电”）就电视
剧《战时我们正年少》签署《影视节目播映权许可合同书》（大陆授权）及补充
合同、就《战时我们正年少》等 4 部作品签署《影视节目播映权许可合同书》（海
外授权）及补充合同，与实际控制人浙江广电的控股子公司浙江影视（集团）有
限公司（以下简称“浙影集团”）就电视剧《长风破浪》签署《版权授权许可合
同》。
    董事会对合同必要性、交易双方履约能力作出如下说明：董事会对合同各方
的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为公司及合同各方具备履行并
承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真
实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件
的规定，对各方均具有法律约束力。本次合同授权的影视剧均已完成摄制并取得
发行许可证或公映许可证，不存在项目终止、剧本版权到期、主创人员影响、诉
讼纠纷等政策或权利限制，能够实现合同目的。公司主要业务不会因履行合同对
上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影
响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于
签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-114）。
    鉴于浙江广电为公司的实际控制人，浙影集团为公司实际控制人的控股子公
司，本次交易事项构成关联交易。
    公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-115）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。

                                               浙江唐德影视股份有限公司

                                                             董事会

                                                  二零二一年十二月十一日