证券代码：300426            证券简称：唐德影视         公告编号：2021-120

                   浙江唐德影视股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人
民共和国证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，结合自身实际情况，于
2021 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，具体修订内容如下：

序
                   修订前                            修订后
号
                                          第四十七条    股东大会由董事
                                      会召集，董事长主持；董事长不能履
         第四十七条 股东大会由董事会 行职务或者不履行职务的，由副董事
     召集，董事长主持；董事长不能履行 长（若有）主持（若公司有两位或两
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     职务或者不履行职务的，由半数以上 位以上副董事长的，由半数以上董事
     董事共同推举一名董事主持。       共同推举的副董事长主持）；副董事长
                                      （若有）由半数以上董事共同推举一
                                      名董事主持。
         第六十九条 股东大会由董事长
                                            第六十九条    监事会自行召集
     主持。董事长不能履行职务或不履行
                                        的股东大会，由监事会主席主持。监
     职务时，由半数以上董事共同推举的
                                        事会主席不能履行职务或不履行职务
     一名董事主持。
                                        时，由半数以上监事共同推举的一名
         监事会自行召集的股东大会，由
                                        监事主持。
     监事会主席主持。监事会主席不能履
                                            股东自行召集的股东大会，由召
 2   行职务或不履行职务时，由半数以上
                                        集人推举代表主持。
     监事共同推举的一名监事主持。
                                            召开股东大会时，会议主持人违
         股东自行召集的股东大会，由召
                                        反议事规则使股东大会无法继续进行
     集人推举代表主持。
                                        的，经现场出席股东大会有表决权过
         召开股东大会时，会议主持人违
                                        半数的股东同意，股东大会可推举一
     反议事规则使股东大会无法继续进
                                        人担任会议主持人，继续开会。
     行的，经现场出席股东大会有表决权
     过半数的股东同意，股东大会可推举
     一人担任会议主持人，继续开会。




         第一百一十条 董事会由十一名
                                          第一百一十条 董事会由十一名
 3   董事组成，其中独立董事四人，设董
                                      董事组成，其中独立董事四人。
     事长一人。

                                          第一百一十五条    董事会设董
         第一百一十五条 董事会设董事
                                      事长一人，可以设副董事长若干名。
 4   长一人，由董事会以全体董事的过半
                                      董事长和副董事长由董事会以全体董
     数选举产生。
                                      事的过半数选举产生。
                                            第一百一十七条  公司副董事
                                      长（若有）协助董事长工作，董事长
                                      不能履行职务或者不履行职务的，由
         第一百一十七条 董事长不能履 副董事长（若有）履行职务（公司有
 5   行职务或者不履行职务的，由半数以 两位或两位以上副董事长的，由半数
     上董事共同推举一名董事履行职务。 以上董事共同推举的副董事长履行职
                                      务）；副董事长（若有）不能履行职务
                                      或者不履行职务的，由半数以上董事
                                      共同推举一名董事履行职务。

     除修订上述条款外，《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）其他条款不变。

     上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议后，将授权公司
董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登
记手续及相关事宜。




     特此公告。



                                               浙江唐德影视股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二零二一年十二月十六日