证券代码：300426               证券简称：唐德影视                 公告编号：2021-126


                         浙江唐德影视股份有限公司

                    2021年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示

     本次股东大会无否决议案的情况

     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

       （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会网
络投票时间为 2021 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

       （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表公司有表决权的股
份 174,367,479 股，占公司有表决权股份总数的 42.0394%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数                                8

所持有表决权的股份总数（股）                             144,420,006

占公司有表决权股份总数的比例（%）                          34.8192


通过网络投票出席会议股东人数                                  9
所持有表决权的股份总数（股）                              29,947,473


                                         1
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           7.2202

       如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。

       （三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持
会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

       （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

       （一）议案表决结果

提                                                 票数

案                                                                                是否通
             提案名称
编                                同意           反对     弃权         回避         过

码

非累积投票议案
       《关于签署日常经营重
                               54,767,479
1.00   大合同暨关联交易的议                       0        0     119,600,000        是
                                 (100%)
       案》
       《关于向股东借款展期    146,299,906
2.00                                              0        0         28,067,573     是
       暨关联交易的议案》        (100%)
       《关于提名董事候选人    174,367,479
3.00                                              0        0             0          是
       的议案》                  (100%)
                                                                                  有效表
                                                                                  决权股
       《关于修订<公司章程>
                               174,367,479                                        份总数
4.00   并办理工商变更登记的                       0        0             0
                                 (100%)                                           的 2/3
       议案》
                                                                                  以上通
                                                                                    过
       《关于修订<股东大会议   174,367,479
5.00                                              0        0             0          是
       事规则>的议案》           (100%)
       《关于修订<董事会议事   174,367,479
6.00                                              0        0             0          是
       规则>的议案》             (100%)



                                             2
       注：议案 1.00 的关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决；议案 2.00 的关联
股东东阳东控聚文文化发展有限公司回避表决。

       （二）中小投资者投票情况

       本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 10 位，代
表公司有表决权的股份 9,704,070 股，占公司有表决权股份总数的 2.3396%。中小投资
者投票具体情况如下：

提                                                        票数

案
              提案名称
编                                  同意            反对          弃权        回避

码

非累积投票议案
       《关于签署日常经营重大     9,704,070
1.00                                                  0            0           0
       合同暨关联交易的议案》      (100%)
       《关于向股东借款展期暨     9,704,070
2.00                                                  0            0           0
       关联交易的议案》            (100%)
       《关于提名董事候选人的     9,704,070
3.00                                                  0            0           0
       议案》                      (100%)
       《关于修订<公司章程>
                                  9,704,070
4.00   并办理工商变更登记的议                         0            0           0
                                   (100%)
       案》
       《关于修订<股东大会议      9,704,070
5.00                                                  0            0           0
       事规则>的议案》             (100%)
       《关于修订<董事会议事      9,704,070
6.00                                                  0            0           0
       规则>的议案》               (100%)

       关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 12 月 11 日和 2021 年 12
月 16 日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板
指定信息披露网站披露的相关公告。

三、律师见证情况

       本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师见证，出具了法



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律意见书，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第六次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                    浙江唐德影视股份有限公司

                                                             董事会

                                                   二零二一年十二月二十七日




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