证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2022-054
浙江唐德影视股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）现场会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30 在北京
市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场
与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2022 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 人（代表 10 名股东），代表
公司有表决权的股份 163,196,848 股，占公司有表决权股份总数的 39.3462%，具体如下
表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 128,066,070
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.8763
1
通过网络投票出席会议股东人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 35,130,778
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.4699
注：如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
（三）本次股东大会由董事会召集，董事长许东良先生主持。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江
唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市竞天公诚
律师事务所李梦律师、赵晓娟律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案编 票数 是否通
提案名称
码 同意 反对 弃权 回避 过
非累积投票议案
《2021 年年度报告》全文 163,196,848
1.00 0 0 0 是
及摘要 (100%)
《2021 年度董事会工作报 163,196,848
2.00 0 0 0 是
告》 (100%)
《2021 年度监事会工作报 163,196,848
3.00 0 0 0 是
告》 (100%)
163,196,848
4.00 《2021 年度财务报告》 0 0 0 是
(100%)
《 2021 年度财务决算 报 163,196,848
5.00 0 0 0 是
告》 (100%)
《关于公司未弥补亏损达
163,196,848
6.00 到实收股本总额三分之一 0 0 0 是
(100%)
的议案》
获得有
《关于公司2021年度利润 163,196,848
7.00 0 0 0 效表决
分配预案的议案》 (100%)
权股份
2
总数的
2/3 以上
通过
《2021 年度内部控制自我 163,196,848
8.00 0 0 0 是
评价报告》 (100%)
《2021 年度非经营性资金
163,196,848
9.00 占用及其他关联资金往来 0 0 0 是
(100%)
情况汇总表》
《关于公司董事津贴的议 163,196,848
10.00 0 0 0 是
案》 (100%)
《关于为公司董事、监事
162,846,848
11.00 和高级管理人员购买责任 0 0 350,000 是
（100%）
险的议案》
《关于公司2021年度日常
关联交易确认及2022年度 43,596,848
12.00 0 0 119,600,000 是
日常关联交易预计的议 （100%）
案》
获得有
效表决
《关于减少注册资本暨修
163,196,848 权股份
13.00 订<公司章程>及附件并办 0 0 0
(100%) 总数的
理工商变更登记的议案》
2/3 以上
通过
获得有
效表决
《关于修订<监事会议事 163,196,848 权股份
14.00 0 0 0
规则>的议案》 (100%) 总数的
2/3 以上
通过
《关于修订公司重大管理 163,196,848
15.00 0 0 0 是
制度的议案》 (100%)
公司高级管理人员凌红女士对提案 11.00 回避表决；公司董事古元峰先生和景旭峰
先生、公司高级管理人员刘芳女士、毛珊珊女士未参与本次股东大会表决。
公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司对提案 12.00 回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 6 位（代表
3
7 名股东），代表公司有表决权的股份 15,179,275 股，占公司有表决权股份总数的
3.6597%。中小投资者投票具体情况如下：
票数
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
15,179,275
1.00 《2021 年年度报告》全文及摘要 0 0 0
(100%)
15,179,275
2.00 《2021 年度董事会工作报告》 0 0 0
(100%)
15,179,275
3.00 《2021 年度监事会工作报告》 0 0 0
(100%)
15,179,275
4.00 《2021 年度财务报告》 0 0 0
(100%)
15,179,275
5.00 《2021 年度财务决算报告》 0 0 0
(100%)
《关于公司未弥补亏损达到实收股本 15,179,275
6.00 0 0 0
总额三分之一的议案》 (100%)
《关于公司 2021 年度利润分配预案 15,179,275
7.00 0 0 0
的议案》 (100%)
15,179,275
8.00 《2021 年度内部控制自我评价报告》 0 0 0
(100%)
《2021 年度非经营性资金占用及其他 15,179,275
9.00 0 0 0
关联资金往来情况汇总表》 (100%)
15,179,275
10.00 《关于公司董事津贴的议案》 0 0 0
(100%)
《关于为公司董事、监事和高级管理 15,179,275
11.00 0 0 0
人员购买责任险的议案》 (100%)
《关于公司 2021 年度日常关联交易
15,179,275
12.00 确认及 2022 年度日常关联交易预计 0 0 0
(100%)
的议案》
《关于减少注册资本暨修订<公司章
15,179,275
13.00 程>及附件并办理工商变更登记的议 0 0 0
(100%)
案》
《关于修订<监事会议事规则>的议 15,179,275
14.00 0 0 0
案》 (100%)
《关于修订公司重大管理制度的议 15,179,275
15.00 0 0 0
案》 (100%)
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露
的相关公告。
会议听取了独立董事述职报告。
4
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、赵晓娟律师见证，出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公
司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二二年五月二十三日
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