证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2022-054 浙江唐德影视股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会(以 下简称“本次股东大会”)现场会议于 2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 14:30 在北京 市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场 与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2022 年 5 月 23 日。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (二)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 人(代表 10 名股东),代表 公司有表决权的股份 163,196,848 股,占公司有表决权股份总数的 39.3462%,具体如下 表所示: 现场出席会议的股东和代理人人数 7 所持有表决权的股份总数(股) 128,066,070 占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.8763 1 通过网络投票出席会议股东人数 3 所持有表决权的股份总数(股) 35,130,778 占公司有表决权股份总数的比例(%) 8.4699 注:如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%,系由四舍五入造成。 (三)本次股东大会由董事会召集,董事长许东良先生主持。本次股东大会的召集、 召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江 唐德影视股份有限公司章程》的规定。 (四)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市竞天公诚 律师事务所李梦律师、赵晓娟律师出席见证。 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: (一)议案表决结果 提案编 票数 是否通 提案名称 码 同意 反对 弃权 回避 过 非累积投票议案 《2021 年年度报告》全文 163,196,848 1.00 0 0 0 是 及摘要 (100%) 《2021 年度董事会工作报 163,196,848 2.00 0 0 0 是 告》 (100%) 《2021 年度监事会工作报 163,196,848 3.00 0 0 0 是 告》 (100%) 163,196,848 4.00 《2021 年度财务报告》 0 0 0 是 (100%) 《 2021 年度财务决算 报 163,196,848 5.00 0 0 0 是 告》 (100%) 《关于公司未弥补亏损达 163,196,848 6.00 到实收股本总额三分之一 0 0 0 是 (100%) 的议案》 获得有 《关于公司2021年度利润 163,196,848 7.00 0 0 0 效表决 分配预案的议案》 (100%) 权股份 2 总数的 2/3 以上 通过 《2021 年度内部控制自我 163,196,848 8.00 0 0 0 是 评价报告》 (100%) 《2021 年度非经营性资金 163,196,848 9.00 占用及其他关联资金往来 0 0 0 是 (100%) 情况汇总表》 《关于公司董事津贴的议 163,196,848 10.00 0 0 0 是 案》 (100%) 《关于为公司董事、监事 162,846,848 11.00 和高级管理人员购买责任 0 0 350,000 是 (100%) 险的议案》 《关于公司2021年度日常 关联交易确认及2022年度 43,596,848 12.00 0 0 119,600,000 是 日常关联交易预计的议 (100%) 案》 获得有 效表决 《关于减少注册资本暨修 163,196,848 权股份 13.00 订<公司章程>及附件并办 0 0 0 (100%) 总数的 理工商变更登记的议案》 2/3 以上 通过 获得有 效表决 《关于修订<监事会议事 163,196,848 权股份 14.00 0 0 0 规则>的议案》 (100%) 总数的 2/3 以上 通过 《关于修订公司重大管理 163,196,848 15.00 0 0 0 是 制度的议案》 (100%) 公司高级管理人员凌红女士对提案 11.00 回避表决;公司董事古元峰先生和景旭峰 先生、公司高级管理人员刘芳女士、毛珊珊女士未参与本次股东大会表决。 公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司对提案 12.00 回避表决。 (二)中小投资者投票情况 本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独 计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外,单独或者合计持有公 司 5%以下(不含 5%)股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 6 位(代表 3 7 名股东),代表公司有表决权的股份 15,179,275 股,占公司有表决权股份总数的 3.6597%。中小投资者投票具体情况如下: 票数 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 回避 非累积投票议案 15,179,275 1.00 《2021 年年度报告》全文及摘要 0 0 0 (100%) 15,179,275 2.00 《2021 年度董事会工作报告》 0 0 0 (100%) 15,179,275 3.00 《2021 年度监事会工作报告》 0 0 0 (100%) 15,179,275 4.00 《2021 年度财务报告》 0 0 0 (100%) 15,179,275 5.00 《2021 年度财务决算报告》 0 0 0 (100%) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本 15,179,275 6.00 0 0 0 总额三分之一的议案》 (100%) 《关于公司 2021 年度利润分配预案 15,179,275 7.00 0 0 0 的议案》 (100%) 15,179,275 8.00 《2021 年度内部控制自我评价报告》 0 0 0 (100%) 《2021 年度非经营性资金占用及其他 15,179,275 9.00 0 0 0 关联资金往来情况汇总表》 (100%) 15,179,275 10.00 《关于公司董事津贴的议案》 0 0 0 (100%) 《关于为公司董事、监事和高级管理 15,179,275 11.00 0 0 0 人员购买责任险的议案》 (100%) 《关于公司 2021 年度日常关联交易 15,179,275 12.00 确认及 2022 年度日常关联交易预计 0 0 0 (100%) 的议案》 《关于减少注册资本暨修订<公司章 15,179,275 13.00 程>及附件并办理工商变更登记的议 0 0 0 (100%) 案》 《关于修订<监事会议事规则>的议 15,179,275 14.00 0 0 0 案》 (100%) 《关于修订公司重大管理制度的议 15,179,275 15.00 0 0 0 案》 (100%) 关于本次股东大会议案的详细内容,请参见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (网址:www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露 的相关公告。 会议听取了独立董事述职报告。 4 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、赵晓娟律师见证,出具了法 律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定; 出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公 司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、浙江唐德影视股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2021 年年度股东大 会的法律意见书; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 董事会 二零二二年五月二十三日 5