证券代码：300426               证券简称：唐德影视                公告编号：2022-078


                         浙江唐德影视股份有限公司

                    2022年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会无否决议案的情况

    2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

    （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30
在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采
取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2022 年 11 月 30 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 30 日 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
11 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人（代表 9 名股东），代表公
司有表决权的股份 42,847,303 股，占公司有表决权股份总数的 10.4760%，具体如下表
所示：

   现场出席会议的股东和代理人人数                            3
     所持有表决权的股份总数（股）                        13,587,230
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                         3.3220




                                         1
       通过网络投票出席会议股东人数                                6
       所持有表决权的股份总数（股）                           29,260,073
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                               7.1540

    注：如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。

    （三）本次股东大会由董事会召集，董事长许东良先生因工作安排请假，半数以上
董事共同推举副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章
程》的规定。

    （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市竞天公诚律
师事务所李梦律师、赵晓娟律师出席见证。

二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）议案表决结果

提案编                                                 票数
                  提案名称                                                       是否通过
  码                                    同意          反对       弃权     回避

非累积投票议案
                                                                                 有效表决
           《关于延长公司向特定对
                                      42,837,303      10,000                     权股份总
 1.00      象发行股票股东大会决议                                 0        0
                                    （99.9767%）   （0.0233%）                   数的 2/3
           有效期的议案》
                                                                                 以上通过
           《关于提请股东大会延长                                                有效表决
           授权董事会全权办理公司     42,837,303      10,000                     权股份总
 2.00                                                             0        0
           向特定对象发行股票相关   （99.9767%）   （0.0233%）                   数的 2/3
           事宜有效期的议案》                                                    以上通过

    注：浙江易通传媒投资有限公司为议案 1.00、议案 2.00 的关联股东，未出席本次股
东大会。

    （二）中小投资者投票情况



                                           2
    本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 6 位（代表
7 名股东），代表公司有表决权的股份 8,620,670 股，占公司有表决权股份总数的 2.1077%。
中小投资者投票具体情况如下：

                                                                  票数
提案编码               提案名称
                                                  同意          反对      弃权   回避

非累积投票议案
           《关于延长公司向特定对象发行股票     8,610,670       10,000
  1.00                                                                     0      0
           股东大会决议有效期的议案》         （99.8840%）    (0.1160%)
           《关于提请股东大会延长授权董事会
                                                8,610,670       10,000
  2.00     全权办理公司向特定对象发行股票相                                0      0
                                              （99.8840%）    (0.1160%)
           关事宜有效期的议案》

    关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披
露的相关公告。

三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、赵晓娟律师见证，出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公
司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、浙江唐德影视股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2022 年第四次临时
股东大会的法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                             浙江唐德影视股份有限公司

                                         3
           董事会

    二零二二年十一月三十日




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