证券代码：300426           证券简称：唐德影视           公告编号：2022-083


                     浙江唐德影视股份有限公司

              第四届监事会第三十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电子邮件方式发
出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时
间为 2022 年 12 月 28 日 19 时。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

    根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过口头或者电话等方
式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    现根据公司实际情况需要，拟豁免本次监事会会议通知时限的要求。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审
核意见的议案》

    公司监事会根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象
发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 37 号——创业板上市公司发行证券申请文件》 深圳
证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规的相关要求，认
真审核了公司编制的《浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现发表专项审核意见如下：

    经审核，监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。

                                                浙江唐德影视股份有限公司

                                                            监事会

                                                二零二二年十二月二十八日