证券代码：300427             证券简称：红相股份       公告编号：2018-091


                              红相股份有限公司

                    第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）第四届董事会第十
二次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以邮件方式向各位董事发出，于 2018 年 10
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《红相
股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

      本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表
决方式通过以下决议：

      一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

      经审议，董事会认为：公司根据相关规定及要求编制的《2018 年第三季度
报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《红相股份 2018 年第三
季度报告》。

      表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

      公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件进行的合理变更，符合
《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事
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会一致同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，

    具体内容详见同日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》、《红相股份独立董
事关于会计政策变更的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                        红相股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2018 年 10 月 29 日




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