证券代码：300427            证券简称：红相股份         公告编号：2019-013


                               红相股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红
相股份）第四届董事会第十三次会议通知于 2019 年 3 月 6 日以邮件方式向各位
董事发出，于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有
关法律、法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

      本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场表决方式通
过以下决议：

      一、审议通过了《关于开设募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议
的议案》
      经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2018】1317 号）文核准，公司向 1 名特定投资者非公开发行
股份 5,753,968 股。2019 年 2 月 13 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就
募集资金到账事项出具了致同验字(2019)第 350ZA0005 号《红相股份有限公司验
资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立以下募集资金专用账户
用于存放募集资金，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及 2 家银行分别签
署《募集资金三方监管协议》。
       项目                开户银行                     资金用途
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募集资金专户一     招商银行股份有限公司厦门松柏   支付购买银川卧龙 100%股权和星
                   支行                           波通信 67.54%股权的现金对价
募集资金专户二     兴业银行股份有限公司厦门思明   收购星波通信 32.46%股权
                   支行

    中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代
表人或者其他工作人员对公司募集使用情况进行监督。公司同时授权董事长杨成
先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2018】1317 号）文核准，公司向 1 名特定投资者非公开发行
股份 5,753,968 股，上述股份已于 2019 年 3 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，
新增股份上市后公司总股本由 352,586,786 股变更为 358,340,754 股，公司注册
资本由人民币 352,586,786 元变更为人民币 358,340,754 元。公司董事会同意本
次注册资本变更以及对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下
                 原章程                               修订后章程
第六条     公司注册资本为人民币 第六条             公司注册资本为人民币
352,586,786 元。                        358,340,754 元。
第十九条 公司公开发行股票前的股份 第十九条 公司公开发行股票前的股份
总数为 6,650 万股，首次向社会公众公 总数为 6,650 万股，首次向社会公众公
开发行的股份为 2,217 万股。公司目前 开发行的股份为 2,217 万股。公司目前
的股本总额为 35,258.6786 万股，均为 的股本总额为 35,834.0754 万股，均为
人民币普通股。                          人民币普通股。
    修订后的《公司章程》请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议并以特别决议通过。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》
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等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理
层办理变更经营范围及章程修订等工商变更相关手续。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2019 年 3 月 27 日以现场投票及网络投票的方式召开 2019
年第一次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网上的公告《红相股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                         红相股份有限公司

                                                                   董事会

                                                         2019 年 3 月 11 日




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