证券代码：300427             证券简称：红相股份           公告编号：2019-014


                               红相股份有限公司

                    第四届监事会第十三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 6 日以直接送达方式
发出第四届监事会第十三次会议通知，于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场
方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，
会议审议并通过以下议案：
      一、审议通过了《关于开设募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议
的议案》
      经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2018】1317 号）文核准，公司向 1 名特定投资者非公开发行
股份 5,753,968 股。2019 年 2 月 13 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就
募集资金到账事项出具了致同验字(2019)第 350ZA0005 号《红相股份有限公司验
资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立以下募集资金专用账户
用于存放募集资金，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及 2 家银行分别签
署《募集资金三方监管协议》。
       项目                  开户银行                       资金用途
募集资金专户一     招商银行股份有限公司厦门松柏   支付购买银川卧龙 100%股权和星
                   支行                           波通信 67.54%股权的现金对价

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募集资金专户二     兴业银行股份有限公司厦门思明   收购星波通信 32.46%股权
                   支行

    中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代
表人或者其他工作人员对公司募集使用情况进行监督。公司同时授权董事长杨成
先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、公司第四届监事会第十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                             红相股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2019 年 3 月 11 日




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