证券代码：300427           证券简称：红相股份           公告编号：2019-044

                           红相股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）第四届董事会第十五
次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。现将有关情况
公告如下：

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年实现净利润为
人民币 96,516,350.74 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 229,398,154.36
元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积 10%即人民币
9,651,635.07 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 86,864,715.67 元，加上以
前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 312,559,426.07 元，
资本公积余额为 1,077,883,895.33 元。

    鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2018 年度利润分配
预案为：以公司现有总股本 358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金股 1.29 元（含税），共计派发股利人民币 46,225,957.27 元。

    以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者
的回报，公司《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性
及合理性。

    特此公告。

                                                  红相股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 24 日

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