证券代码：300427           证券简称：红相股份           公告编号：2021-064
债券代码：123044           债券简称：红相转债


                             红相股份有限公司
                    关于红相转债暂停转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）将于近日发布 2020
年度权益分派实施公告，根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，自 2021 年
5 月 18 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：
红相转债；债券代码：123044）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一
个交易日起恢复转股。
    在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有
人留意。
    特此公告。


                                                     红相股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 17 日
    附件：《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中
“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定
    在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等
情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。