证券代码：300427         证券简称：红相股份           公告编号：2021-080

债券代码：123044         债券简称：红相转债

                             红相股份有限公司

                      第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 15 日邮件方式发出
第五届监事会第四次会议通知，于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召
开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3
人。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。

    会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求编制和审核《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内 容详 见中 国证 监会 指定 信息 披露 网站巨 潮资 讯网
（hppt://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规编制的 2021 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告，真实、

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准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    报告的 具体内 容详 见中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（hppt://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  红相股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 26 日




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