证券代码：300427           证券简称：红相股份           公告编号：2023-002
债券代码：123044           债券简称：红相转债

                            红相股份有限公司

           2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“红相转债”（债券代码：123044）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年
3 月 11 日；最新转股价格为人民币 18.62 元/股。
    2、2022 年第四季度，共有 0 张“红相转债”完成转股（票面金额共计 0 元），
合计转成 0 股“红相股份”股票（股票代码：300427）。
    3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,495,880 张，剩
余票面总金额为 549,588,000 元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，红相股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、
“红相转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，公
司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“红相转债”，债券代码“123044”。

    根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说
明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 9 月 18 日起可转换为公司股
份，初始转股价格为 18.93 元/股。

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    2020 年 6 月 ， 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分 派 方 案 ， 以 公 司 总 股 本
358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.32 元
（含税）。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
的有关约定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红相转债”的
转股价格由原来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2020 年
6 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2020-066）。

    2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 360,223,180
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转
换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合权益分派实施情况，“红相转债”转股价格由原来的 18.80 元/股调整
为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

    2022 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了
153.30 万股第一类限制性股票的授予登记工作。公司总股本由截至 2022 年 6 月
30 日的 360,224,263 股变更为 361,757,263 股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月
20 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
授予登记完成的公告》（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类限制性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。根据募集说明书以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，红相转债的转股价格由原来的 18.67 元/股调整为
18.62 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 22 日起生效。具体内容详见公司
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-065）。

    二、红相转债及股份变动情况
    2022 年第四季度，“红相转债”因转股减少了 0 张，转股数量为 0 股。截至

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       2022 年 12 月 30 日，红相转债”尚有 5,495,880 张，剩余可转债金额为 549,588,000
       元。
             公司股份变动情况如下：
                               本次变动前              本次变动数         本次变动后
     股份性质             （2022 年 9 月 30 日）         量（股）    （2022 年 12 月 30 日）
                        数量（股）     比例（%）                    数量（股）     比例（%）
一、限售条件流通股        40,255,798       11.13       -1,735,379     38,520,419       10.65
高管锁定股               35,303,598       9.76         1,683,821     36,987,419      10.22
首发后限售股              3,419,200       0.95         -3,419,200             0        0
股权激励限售股            1,533,000       0.42             0          1,533,000       0.42
二、无限售条件流通股    321,501,518      88.87         1,735,379    323,236,897      89.35
三、总股本             361,757,316    100.00            0       361,757,316      100.00
      注：
      1、 上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
      2、 表格中“本次变动数量”为公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售上
           市流通导致的变动。2022 年 10 月 13 日，公司解除限售股份数量为 3,419,200 股，因董
           事张青申请解除限售的股份 1,683,821 股转为高管锁定股，其实际可上市流通的数量为
           0 股，故公司实际可上市流通数量为 1,735,379 股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月
           10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于发行股份及支付现金购买
           资产部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-088）。
             三、其他
             投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于 2020 年 3 月 10 日
       在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《红相股份有限公司创业板公
       开发行可转换公司债券募集说明书》。
             咨询部门：红相股份证券投资中心
             咨询电话：0592-8126108
             四、备查文件
             1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“红相股
       份”股本结构表；
             2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“红相转
       债”股本结构表。

             特此公告。

                                                                    红相股份有限公司董事会

                                                                             2023 年 1 月 3 日
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